網(wǎng)上結(jié)識心儀對象 竟落入“殺豬盤”圈套(2)
理財軟件僅是幌子理財資金早已流向境外
警方介紹，該案中，“李海清”說幫王女士投資10萬元，接著王女士的賬戶上就多了10萬元，其實并沒有投資轉(zhuǎn)賬記錄，這是因為，王女士所使用的理財軟件，是境外詐騙人員自主研發(fā)的，并且偽裝成正規(guī)的外匯投資平臺，進而實施詐騙，在境外的詐騙分子可以隨意修改后臺數(shù)據(jù)。那么，王女士被騙走的錢，又流向了哪兒呢？
成武縣公安局孫寺派出所所長劉義劭：我們通過資金分析，發(fā)現(xiàn)一級卡詐騙資金流轉(zhuǎn)入多個人的銀行賬戶內(nèi)，我們調(diào)取這些人的銀行賬戶主體，并研判他們的出入境軌跡，發(fā)現(xiàn)這些人均有到老撾去的出入境記錄。
通過進一步偵查，警方發(fā)現(xiàn)這一犯罪團伙在國內(nèi)尋找大量販賣銀行卡的人員，先后組織400多人到境外，提供銀行卡給洗錢犯罪團伙，涉案資金總流水達100多億元。由于案情重大，辦案民警加大了偵查力度，通過大量摸排，抓獲了三十多名回國的涉兩卡犯罪人員。
成武縣公安局副局長孫棟：這些涉兩卡犯罪人員的電話卡，銀行卡，大部分都流入到境外洗錢犯罪團伙手中，專門為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等犯罪活動進行洗錢，危害非常大。
成武縣公安局新型犯罪合成偵查大隊大隊長王曉勇：洗錢團伙實行公司化管理，分工非常明確，把這些人所有的證件都集中起來，把他們的銀行卡也集中起來，哪個卡出了問題，也是由他們公司派專人負責帶路，回國進行解卡，有自己的一套程序。
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