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案·見|“成功”創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)背后的“貓膩”(2)

2022-05-15 16:41:06 來源：人民網(wǎng) A+A-

該公司內(nèi)部分為：VIP會(huì)員（初級(jí)會(huì)員）——中級(jí)會(huì)員——高級(jí)會(huì)員——董事總代——一星總代——二星總代……八星總代，12個(gè)級(jí)別等級(jí)分明。內(nèi)蒙古公安廳經(jīng)偵總隊(duì)涉稅犯罪偵查支隊(duì)支隊(duì)長葛海光介紹，每級(jí)會(huì)員需要“拉人頭”完成不同額度的業(yè)績才可升到下一級(jí)會(huì)員，例如中級(jí)會(huì)員需要3010元的業(yè)績，而八星總代需要2000萬的業(yè)績。

“他們以高額獎(jiǎng)勵(lì)為誘餌，引誘他人充值并購買產(chǎn)品成為會(huì)員。平臺(tái)規(guī)定，只有中級(jí)會(huì)員及更高級(jí)別的會(huì)員才具有復(fù)購分紅的權(quán)益，引誘會(huì)員報(bào)單后立即升級(jí)，也相當(dāng)于平臺(tái)在變相收取第二道入門費(fèi)。平臺(tái)按照會(huì)員推薦關(guān)系組成層級(jí)，以直接和間接發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù)。因此，每個(gè)級(jí)別的會(huì)員為提升整體復(fù)購量從而得到更多的復(fù)購分紅，就必須拉新。平臺(tái)便這樣不斷引誘會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人參加……而這些都是傳銷的主要特征?！眴虃ナ勒劦?。

公安機(jī)關(guān)經(jīng)過研判，德一堂公司收取入門費(fèi)、按層級(jí)排列會(huì)員、給予復(fù)購分紅獎(jiǎng)勵(lì)的運(yùn)營模式和獎(jiǎng)金制度，符合傳銷犯罪特征。

涉嫌傳銷犯罪內(nèi)部組織關(guān)系明確

2021年5月，內(nèi)蒙古經(jīng)偵總隊(duì)聯(lián)勤中心聯(lián)合人民銀行反洗錢中心、中國農(nóng)業(yè)銀行內(nèi)蒙古分行反洗錢監(jiān)測中心調(diào)查發(fā)現(xiàn)，德一堂公司在內(nèi)的初某霞、紀(jì)某忠、初某軍等人的銀行賬戶存在大額可疑資金交易，涉嫌傳銷犯罪，隨即開展立案偵辦工作。

經(jīng)查，內(nèi)蒙古德一堂科技發(fā)展有限公司成立于2019年11月29日，以初某霞、紀(jì)某忠為首的團(tuán)伙，從2020年初開始，涉嫌召集初某軍、馬某飛、趙某梅等14名“聯(lián)合創(chuàng)始人”在呼倫貝爾市海拉爾區(qū)組建犯罪窩點(diǎn)。

內(nèi)蒙古公安廳經(jīng)偵總隊(duì)綜合保障支隊(duì)支隊(duì)長王漢梁介紹，該犯罪團(tuán)伙在某公司租用服務(wù)器后，雇傭一網(wǎng)絡(luò)科技有限公司搭建平臺(tái)，然后分別以雇傭和聘請的方式，召集專人維護(hù)公司平臺(tái)、管理公司財(cái)務(wù)賬目及計(jì)算發(fā)放返利、收發(fā)產(chǎn)品等工作。