根據(jù)國家外匯管理局3日發(fā)布的《國家外匯管理局年報2016》，在2016年，國家外匯管理局在中國人民銀行等五部委打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動框架下，密切配合有關(guān)部門，嚴(yán)厲打擊地下錢莊等違法犯罪活動，壓縮地下錢莊生存空間，堵住外匯資金非法跨境通道。專項(xiàng)行動中，聯(lián)合有關(guān)部門成功破獲地下錢莊案件80余起，涉案金額超過萬億元人民幣。與此同時，年報披露，去年外匯局查處涉及地下錢莊的非法買賣外匯案件400余起，共處行政罰款近億元人民幣。

年報稱，從已破獲案件看，地下錢莊呈現(xiàn)五大特點(diǎn)，一是非法經(jīng)營規(guī)模有所擴(kuò)大，特大案件時有發(fā)生。二是地下錢莊利用國內(nèi)外設(shè)立的空殼公司，在多地、多家銀行開立賬戶，資金操作手法復(fù)雜多變，隱蔽性強(qiáng)。三是非法活動區(qū)域不斷蔓延，通過異地資金頻繁劃轉(zhuǎn)，將經(jīng)營地域范圍從經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)擴(kuò)展到全國各地。四是借助現(xiàn)金交易躲避監(jiān)管。地下錢莊在境內(nèi)接收人民幣現(xiàn)金，境外提取外幣現(xiàn)鈔后存入客戶的外幣賬戶，實(shí)現(xiàn)資金跨境轉(zhuǎn)移。五是非法經(jīng)營活動范圍擴(kuò)大。一些地下錢莊不僅進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)匯兌，還開展為虛假招商企業(yè)提供虛假發(fā)票、為出口騙稅企業(yè)提供虛假出口單證、為企業(yè)和個人代辦境外開戶手續(xù)等非法活動，危害程度不斷加大。

外匯局稱，下一步，將會同相關(guān)部門，始終保持對地下錢莊等違法犯罪活動的高壓打擊態(tài)勢，嚴(yán)厲查處地下錢莊交易對手以及各類外匯違規(guī)違法行為，切實(shí)維護(hù)外匯市場秩序。

國家外匯管理局局長潘功勝在年報致辭中稱，展望2017年，我國國際收支將繼續(xù)呈現(xiàn)“經(jīng)常賬戶順差、資本和金融賬戶（不含儲備資產(chǎn)）逆差”的格局，跨境資本流動繼續(xù)向均衡狀態(tài)收斂。一方面，我國經(jīng)常賬戶順差將繼續(xù)保持在合理區(qū)間，貨物貿(mào)易順差仍會維持一定規(guī)模，服務(wù)貿(mào)易逆差增速將逐步趨穩(wěn)，我國境外投資整體收益有望增長。另一方面，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長，金融市場對外開放不斷深化，對外投資更趨理性，人民幣匯率市場化形成機(jī)制改革穩(wěn)步推進(jìn)，我國資本和金融賬戶逆差有望收窄。