責的要求；其不存在《公司法》第一百四十六條、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司

規(guī)范運作指引（2015年修訂）》第3.2.3條所規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事、高

級管理人員的情形；以及其他規(guī)范性文件或《公司章程》等規(guī)定的不得擔任上市公

司高級管理人員之情形；亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象。公司本次聘任財務總監(jiān)的程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，董事會表決程序合法有效。

經(jīng)討論，我們一致同意公司聘任張巍先生為財務總監(jiān)，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

獨立董事:朱寧、曹彬

2017年5月20日

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