國際在線報(bào)道（記者 王高飛 何雨陽）：被稱為美國史上EB-5投資最大騙局之一的佛蒙特州杰伊峰度假村(Jay Peak Resort)欺詐案有了最新進(jìn)展。近日，美國佛蒙特州州長菲爾·斯科特（Phil Scott）宣布了這一案件的處理結(jié)果，該案的受害者與被告方以1.5億美元賠償達(dá)成和解。這一消息給追討資金的受騙投資者們帶來一線希望。歷經(jīng)時(shí)間之久，詐騙金額之多，涉及投資人之廣泛，使得杰伊峰度假村詐騙案備受矚目。而這些受害者中有幾十位投資者來自中國。他們的經(jīng)歷再一次提醒那些渴望通過EB-5投資獲取綠卡的國人，越是聽上去美好的事情，越是隱藏著不可預(yù)知的風(fēng)險(xiǎn)。

　　受害者與被告以1.5億美元賠償達(dá)成和解

在美國所有EB-5欺詐案中，佛蒙特州杰伊峰度假村（Jay Peak Resort）開發(fā)案最受人矚目。時(shí)隔八年，杰伊峰度假村投資移民項(xiàng)目終于被揭下了面具。

負(fù)責(zé)審查杰伊峰度假村的資產(chǎn)接管人邁克·戈德堡（Michael Goldberg）稱，1.5億美元將用于賠償42名承包商、513名債權(quán)人，以及169名投資人。

資產(chǎn)接管人戈德堡（左一）周四宣布了賠償款的分配方法

戈德堡詳細(xì)說明了這筆賠償款將如何分配：6700萬美元用于賠償投資者，他們投資的生物醫(yī)學(xué)研究設(shè)施從未動(dòng)工；1960萬美元用于美國本土酒店的增建；250萬美元為律師費(fèi)用；1530萬美元支付給杰伊峰的第一批投資者，他們投資了電車小屋；220萬美元用于滿足現(xiàn)存的承包商留置權(quán)；1000萬美元將存入有息托管賬戶，以備賠償20名柏克山（Burke Mountain）項(xiàng)目投資者，受此案影響他們無資格申請(qǐng)美國綠卡；660萬用于支付柏克山項(xiàng)目的承包商及柏克山酒店項(xiàng)目的其他債務(wù)；510萬美元用于支付剩余杰伊峰項(xiàng)目和柏克山酒店的過期債務(wù)；100萬美元將用于分別支付給柏克山項(xiàng)目的兩位投資人各50萬美元，他們的I-526有條件綠卡申請(qǐng)?jiān)诿绹C券交易委員會(huì)行動(dòng)前已經(jīng)被拒絕。

佛蒙特州州長斯科特說，盡管這一結(jié)果不能撫平這起蓄意欺詐案帶給受騙者們的傷痛，但這的確是一個(gè)鼓舞人心的消息。

　　受騙投資人超過700名 開發(fā)商曾來華吸金

佛蒙特州位于美國東北部新英格蘭地區(qū)，北與加拿大魁北克省接壤。時(shí)間回溯到2008年，那個(gè)時(shí)候，金融危機(jī)的陰影也降臨到了佛蒙特州北部地區(qū)。兩個(gè)美國商人阿里爾·奎羅斯（Ariel Quiros）和威廉·斯滕格（William Stenger）宣稱要在該地興建度假村項(xiàng)目，以幫助佛蒙特州擺脫金融危機(jī)，重振經(jīng)濟(jì)，而他們建項(xiàng)目的錢將全部來自于外國投資者。

按照兩人的規(guī)劃，他們不僅要建造一個(gè)滑雪度假村，而且還要?jiǎng)?chuàng)立與生物醫(yī)學(xué)研究有關(guān)的公司，開辦一家生產(chǎn)窗戶的工廠，延長當(dāng)?shù)貦C(jī)場的跑道，并且還要建酒店、建會(huì)議中心，甚至要打造一個(gè)號(hào)稱世界上規(guī)模最大的室內(nèi)山地自行車運(yùn)動(dòng)場。

這個(gè)聽上去無比宏大的規(guī)劃，其實(shí)是一個(gè)空中樓閣的幻景。

據(jù)了解，涉案開發(fā)商阿里爾·奎羅斯和威廉·斯滕格以及他們名下的多家公司，以編纂虛假材料、隱去關(guān)鍵信息等造假方式，向超過700名EB-5外國投資人籌集了超過3.5億美元的資金，并稱資金將用于修建杰伊峰度假村的設(shè)施及與生物醫(yī)學(xué)研究有關(guān)的工程。但事實(shí)上，這些項(xiàng)目從未動(dòng)工。這些被騙的投資人來自英國、中國、南非、日本、越南等多個(gè)國家。

杰伊峰度假村滑雪場

一位佛蒙特州當(dāng)?shù)氐馁Y深記者揭穿了杰伊峰度假村的真相：”這是一個(gè)徹頭徹尾的龐氏騙局，開發(fā)商先是用投資人的錢買下了度假村，然后他們利用新投資人的錢來回報(bào)老投資人，以制造賺錢的假象進(jìn)而騙取更多的投資?！?/p>

在這起“龐氏騙局”中，有超過2億美元已被挪作他用，另有5000萬美元被開發(fā)商奎羅斯用做個(gè)人開銷，支付其個(gè)人的收入稅，甚至用來購買紐約川普大廈的物業(yè)等，而EB-5投資人對(duì)此毫不知情。

2016年4月，美國證券交易委員會(huì)對(duì)杰伊峰度假村涉案開發(fā)商提起訴訟，杰伊峰度假村的所有者阿里爾·奎羅斯和前總裁比爾·斯特恩格被指控通過EB-5簽證項(xiàng)目非法募集并挪用外國投資者資金2億美元。

目前，美國證券交易委員會(huì)對(duì)該項(xiàng)目涉案人員提起民事訴訟，而對(duì)奎羅斯和斯特恩格的刑事調(diào)查還在進(jìn)行中。瑞杰金融集團(tuán)也被指控，原因包括以下方面：該集團(tuán)一名員工在奎羅斯的指示下，轉(zhuǎn)移投資資金用以購買杰伊峰度假村；瑞杰金融集團(tuán)對(duì)員工監(jiān)督不力，且不遵守自身監(jiān)督流程。

杰伊峰度假村項(xiàng)目的欺騙歷史長達(dá)八年，包含多期工程，牽扯的移民中介也較多。其總裁斯滕格曾和佛蒙特州州長彼得·舒姆林（Peter Shumlin）在2013年到中國北京、上海、深圳和越南的胡志明市舉辦推介會(huì)，吸引中越兩國的投資移民。

苦等綠卡數(shù)年后，這些中國投資者在2016年4月等來了美國證券交易委員會(huì)(SEC)宣布該項(xiàng)目涉嫌欺詐的調(diào)查結(jié)果，

杰伊峰度假村案的聯(lián)邦公訴人高柏說，這些投資者“或許是這場欺詐案最大的受害者。他們既沒有拿到綠卡，也失去了投資”。

　　案件分析：投資者急于求成掉進(jìn)陷阱

據(jù)美國官方發(fā)布的2016財(cái)年EB-5簽證統(tǒng)計(jì)報(bào)告(2015年10月1日至2016年9月30日)顯示，在此期間，中國人獲得了7516張永居綠卡，占比75.6%。在2014財(cái)年，通過該項(xiàng)目獲得永久居留簽證的申請(qǐng)人中，有85%來自中國。然而，有不少申請(qǐng)者的投資移民之路走得并不順暢，甚至遭遇虛假項(xiàng)目、蓄意欺詐。

杰伊峰度假村前總裁、涉案人員之一斯騰格

由于EB-5投資移民法案將在4月28日到期，大量的中國申請(qǐng)者出于對(duì)政策有變的擔(dān)憂，正在“跑步遞案”，然而這種急于求成的心理卻被不良中介或開發(fā)商利用，不僅資金被騙，綠卡也變得遙遙無期，可謂竹籃打水一場空。

洛杉磯移民律師華強(qiáng)接受記者采訪時(shí)表示，投資移民市場魚龍混雜，尤其是區(qū)域中心的項(xiàng)目存在很多欺騙現(xiàn)象。區(qū)域中心扮演的角色相當(dāng)于一個(gè)私募基金管理人，負(fù)責(zé)幫申請(qǐng)人尋找合適的投資項(xiàng)目，但很難保證區(qū)域中心將錢真正投到項(xiàng)目上去，所以存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。很多詐騙案件中，投資款都被募資者用來中飽私囊。

對(duì)于項(xiàng)目是否可靠和可信，華強(qiáng)認(rèn)為可以在投資前對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考察和調(diào)研。一旦項(xiàng)目爛尾，申請(qǐng)人的投資款也就跟著打水漂了，可以找當(dāng)?shù)氐膶I(yè)人士，比如偵探、律師或者會(huì)計(jì)師去實(shí)地考察一下，花一兩萬美元出具一份第三方的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告評(píng)估。舍小利，保大錢。

有讀者可能會(huì)困惑，佛特蒙州杰伊峰度假村的開發(fā)商還曾與該州州長赴中國和越南舉辦項(xiàng)目推介會(huì)，為何卻是個(gè)詐騙團(tuán)伙？對(duì)此，華強(qiáng)強(qiáng)調(diào)，拉一名美國當(dāng)?shù)氐恼賳T來為項(xiàng)目備案或者講話，聲稱項(xiàng)目具有政府背景，是很多中介慣用的伎倆，但是所有的區(qū)域中心都是私營的，聲稱有政府背景的都是扯虎皮拉大旗，目的在于以政府出面騙取投資者的新任，打消投資者的顧慮和疑問。事實(shí)上，在美國，政府不會(huì)為這樣的項(xiàng)目做任何擔(dān)保，而出席相關(guān)活動(dòng)、參與邀約、合影或送賀信不過是因?yàn)檎辛x務(wù)支持有利于本市的投資，并不代表政府官員可以為投資者保障項(xiàng)目安全，因此，投資者們千萬不要因?yàn)檎膮⑴c而對(duì)項(xiàng)目本身的可靠性掉以輕心。