新華社貴陽6月19日電 題：“金融創(chuàng)新”神話的背后——貴州公安機(jī)關(guān)破獲一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案

新華社記者

炒作所謂“基金私募”“消費眾籌”的“金融創(chuàng)新”噱頭，虛構(gòu)、夸大投資項目引誘會員發(fā)展下線，短短2年間會員遍及全國31個省區(qū)市……記者日前獲悉，貴州公安機(jī)關(guān)偵破一起涉嫌特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，共抓獲41名犯罪嫌疑人。

　　打著“金融創(chuàng)新”旗號大肆發(fā)展下線

專案組民警介紹，2016年4月，貴州省黔東南州公安局在日常工作中，發(fā)現(xiàn)黔東南州人李某某涉嫌從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動的犯罪線索。經(jīng)查，李某某等人以“國宏金橋基金”“國宏眾籌”等項目的名義，通過互聯(lián)網(wǎng)平臺繳費入會、發(fā)展下線獲取返利的方式，在貴州、廣西大肆發(fā)展會員，涉及傳銷人員2000余人。

警方順線追蹤，一個以馬某某等人為頭目、組織成員遍及全國31個省、區(qū)、市的特大涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷組織逐步浮出了水面。

經(jīng)查，馬某某于2010年8月在北京登記注冊成立北京東方財星管理咨詢有限公司，2011年9月變更為北京東方財星國際資本管理有限公司。2013年12月，馬某某、王某等人找來因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪正處于緩刑期間的林某某，商量按照此前參與傳銷案件中的運營模式，以“基金私募”為名面向全國發(fā)展會員。

2014年初，馬某某以北京東方財星國際資本管理有限公司董事長、北京國宏文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展院院長身份在北京召開“國宏金橋基金”動員大會，并以“國宏金橋基金”“國宏眾籌”等名義，在全國各地組織召開項目推介會，虛構(gòu)、夸大經(jīng)營投資、服務(wù)項目及贏利前景吸引投資者繳費入會。

公司財務(wù)總監(jiān)周某某表示，2014年至2015年間，公司以私募基金的名義，向不具備私募投資者資質(zhì)的投資人以每手3萬元的價格簽訂“借款協(xié)議”。他坦言，“借款協(xié)議”只是一層外衣，實質(zhì)上卻通過設(shè)置信息津貼、合作津貼、管理津貼、領(lǐng)導(dǎo)津貼、身份證識別補(bǔ)貼、“報單獎”等返利方式刺激會員發(fā)展下線?！肮竟膭顣T發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，發(fā)展人數(shù)越多，相應(yīng)獎勵也越大?！?/p>

2015年，該公司被監(jiān)管部門約談。為逃避打擊，馬某某等人炮制所謂的“消費眾籌”概念，通過銷售旗下咖啡廳消費卡的形式，以4.5萬元一張“集團(tuán)會員卡”的價格讓會員參與中科泰能鎳碳電池項目及國宏新能源汽車等項目投資，其運營模式與真正的眾籌項目相去甚遠(yuǎn)。