男子“被欠費(fèi)”卷入“洗錢(qián)案” 不敢聲張被騙952萬(wàn)

2017-03-02 04:35:20 來(lái)源：華商報(bào) A+A-

2014年，一境外電信詐騙團(tuán)伙騙取西安一市民950多萬(wàn)元，雁塔警方經(jīng)過(guò)兩年多的調(diào)查，先后抓獲14名嫌疑人。

2014年6月14日，張先生向雁塔警方報(bào)案，稱(chēng)其家中的固定電話(huà)接到一自稱(chēng)電信局的電話(huà)，說(shuō)他在上海的固定電話(huà)欠費(fèi)2300元。隨后，對(duì)方誘導(dǎo)張先生向上海警方“報(bào)警”并主動(dòng)將電話(huà)轉(zhuǎn)接到“公安局”。一“民警”稱(chēng)，張先生的銀行賬戶(hù)涉及一起洗錢(qián)案，金額巨大，案件已移交到檢察院，張先生可向檢察院咨詢(xún)。

帶著疑問(wèn)，張先生撥打了“警方”提供的電話(huà)，一名自稱(chēng)檢察官的男子要求張先生提供銀行賬戶(hù)信息配合調(diào)查。在對(duì)方接連哄騙之下，張先生完全配合嫌疑人的各種要求且不敢聲張。等他發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙時(shí)，騙子在一個(gè)月內(nèi)已從其銀行賬戶(hù)騙取952萬(wàn)余元。張先生急忙報(bào)了警。

由于該案系我省單筆涉案金額最大的電信詐騙案，雁塔警方接到報(bào)警后立即向上級(jí)匯報(bào)，案件受到省市領(lǐng)導(dǎo)高度重視，公安部將其列為督辦案件。

接到報(bào)警后，辦案民警立即鎖定嫌疑賬號(hào)。專(zhuān)案組先后抽調(diào)百余人次成立20多個(gè)偵查組偵破案件。經(jīng)查，該團(tuán)伙為一電信詐騙組織，總部設(shè)在印度尼西亞雅加達(dá)，組織成員大多數(shù)為國(guó)內(nèi)人員，并細(xì)分為一、二、三線(xiàn)人員。一線(xiàn)人員冒充電信、郵政局等機(jī)構(gòu)工作人員大范圍尋找作案目標(biāo)；二線(xiàn)人員冒充公安機(jī)關(guān)工作人員吸引受害人“上鉤”；三線(xiàn)人員冒充檢察機(jī)關(guān)工作人員騙取受害人賬戶(hù)，然后通對(duì)受害人電腦進(jìn)行木馬遠(yuǎn)程控制，將受害人賬戶(hù)資金分級(jí)轉(zhuǎn)走。

為偵破此案，辦案民警先后前往十幾個(gè)省份對(duì)涉案人員及銀行卡進(jìn)行調(diào)查，共調(diào)查涉案及相關(guān)人員100多人，涉案銀行卡近千張，使案件取得了重大突破。至2016年底，已抓獲犯罪嫌疑人12名。

今年1月初，警方發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人方某善的蹤跡，2月24日中午，專(zhuān)案組在山東威海某小區(qū)將方某善（女，吉林省安圖縣人，31歲）抓獲。隨后，專(zhuān)案組又將該團(tuán)伙另一重要嫌疑人金某香（女，吉林省延吉市人，30歲）抓獲。

昨晚9時(shí)許，方、金兩人被押解回西安。截至目前，該案共抓獲犯罪嫌疑人14名，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。華商報(bào)記者張成龍攝影黃利健