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幣圈再曝騙局：40萬開公司發(fā)"空氣幣"套走上億元(4)

2019-01-13 10:15:01 A+A-

2018年8月，公安部在內(nèi)的四部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進行非法集資的風(fēng)險提示》，稱一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號，通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金，行非法集資、傳銷、詐騙之實。

其主要特征包括：依托互聯(lián)網(wǎng)、聊天工具進行交易，利用網(wǎng)上支付工具收支資金，風(fēng)險波及范圍廣、擴散速度快。利用熱點概念進行炒作，編造名目繁多的“高大上”理論，以空投“糖果”等為誘惑，宣稱“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風(fēng)險低”。實際操作中，不法分子通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設(shè)置獲利和提現(xiàn)門檻等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發(fā)行代幣。

按照七部門公告要求，對于存在違法違規(guī)問題的代幣融資交易平臺，金融管理部門將提請電信主管部門依法關(guān)閉其網(wǎng)站平臺及移動APP，提請網(wǎng)信部門對移動APP在應(yīng)用商店做下架處置，并提請工商管理部門依法吊銷其營業(yè)執(zhí)照。

由中國人民銀行會同銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會等國家有關(guān)部委組織建立的中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會，搭建有舉報信息平臺。該平臺上列明的舉報范圍包括法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù)，買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”等。

最近一年多來，監(jiān)管不斷加碼，方圓友情公司仍在運營。胡先生曾向海淀區(qū)上地派出所、海淀區(qū)經(jīng)偵支隊、海淀區(qū)公安局報案，向北京市金融局舉報，均未獲受理，也未拿到任何書面回復(fù)。他也曾向北京市公安局信訪辦、北京市政府信訪辦和北京市長熱線12345反映此事，同樣沒有任何回應(yīng)。

以監(jiān)管角度看，方圓友情公司要求投資者以現(xiàn)金兌換虛擬貨幣，再將虛擬貨幣兌換ONE幣進行融資，隱匿了資金的直接流入通道，也隱藏了銀行賬戶，查處起來有一定難度。但從融資手法上來看，剝開層層術(shù)語，又簡單、直白的可怕。

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