揭電信詐騙:"借出"身份證能惹大禍

2019-05-16 13:26:59 A+A-

原標(biāo)題：“借出”小小身份證竟能惹來大禍——網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案揭開身份信息迷蹤

一張花200元-500元收購來的身份證就能幫詐騙團(tuán)伙收取、洗白上百萬詐騙贓款；隨意借出身份證竟能惹來涉案千萬元官司……近日，重慶市渝北區(qū)公安分局聯(lián)合福建廈門警方打掉一網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙。犯罪嫌疑人通過收購來的身份證偽裝身份行騙，用這些身份證辦理大量銀行卡，用來收取被詐騙人的錢財(cái)、洗白詐騙“黑金”。相關(guān)人士認(rèn)為，透過這樣一起典型網(wǎng)絡(luò)詐騙案，可以清晰地看到買賣身份證信息給社會(huì)和他人帶來的嚴(yán)重危害，折射出身份證管理和提高公民誠信意識(shí)的重要性。

小小身份證成為詐騙團(tuán)伙大“幫兇”

今年2月，重慶渝北區(qū)公安分局聯(lián)合福建廈門警方成功打掉一買賣身份證信息違法犯罪團(tuán)伙，抓獲主要犯罪嫌疑人3名，查獲上百套身份證和銀行卡。

經(jīng)調(diào)查，從2018年12月起，該犯罪團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人羅某軍、任某等人通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系到境外一網(wǎng)絡(luò)電信詐騙團(tuán)伙，對(duì)方主要收購身份證信息和以此辦理的銀行卡，要求銀行卡必須在3個(gè)月內(nèi)真實(shí)有效，每套證件刨除成本純利800元以上。因?yàn)檫@一生意比簡(jiǎn)單買賣身份證信息利潤(rùn)還要高，于是羅某軍等人開始糾集社會(huì)閑散人員，瞄準(zhǔn)進(jìn)城務(wù)工人員群體收購身份證，向該團(tuán)伙大量提供身份證信息和銀行卡。

為了打消務(wù)工人員顧慮，羅某軍等人大多利用老鄉(xiāng)關(guān)系在外來務(wù)工人員中收購身份證，對(duì)外稱之為“借”，給務(wù)工者的錢被稱為感謝費(fèi)。每收一張身份證他們會(huì)給予200-500元不等，約定使用期限3個(gè)月。羅某軍等人在短短兩個(gè)月時(shí)間內(nèi)就收購了數(shù)百張身份證，獲利5萬多元。

然而，一張200-500元就能收來的身份證卻能幫助詐騙團(tuán)伙收取、洗白數(shù)十萬甚至上百萬元的詐騙“黑金”。公安部門查實(shí)，這一境外網(wǎng)絡(luò)電信詐騙團(tuán)伙一方面利用這些銀行卡收取被詐騙人的錢，并把詐騙資金在大量銀行卡間進(jìn)行十分復(fù)雜的轉(zhuǎn)進(jìn)轉(zhuǎn)出，試圖“洗白”贓款，增加公安調(diào)查難度；另一方面利用真實(shí)的身份信息偽裝自己，騙取被詐騙人的信任。失控后的小小一張身份證成為詐騙團(tuán)伙大“幫兇”。

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