前不久，遼寧沈陽(yáng)警方接到報(bào)案，報(bào)案人劉某稱(chēng)，自己取了50萬(wàn)元現(xiàn)金，剛出銀行就被兩個(gè)陌生男子搶走。警方立刻趕到案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)，報(bào)案人卻已經(jīng)離開(kāi)。在之后的調(diào)查中，警方發(fā)現(xiàn)報(bào)案人還有一系列反常舉動(dòng)，并由此牽出一起詐騙案。

男子取現(xiàn)50萬(wàn)元當(dāng)街被搶

報(bào)案后行為反常引警方懷疑

公共視頻顯示，當(dāng)天下午3時(shí)7分左右，報(bào)案人劉某取完錢(qián)后從銀行走出，50萬(wàn)元現(xiàn)金就放在他背的雙肩包內(nèi)。當(dāng)時(shí)，劉某身邊還有另一名身穿黑色西裝的男子，該男子和劉某在銀行門(mén)口交談了一會(huì)兒，便離開(kāi)了。

隨后，劉某背著雙肩包向另一方向走去，這時(shí)兩個(gè)男子突然朝他走來(lái)，并奪走了他的背包。

警方立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)，趕到時(shí)卻發(fā)現(xiàn)報(bào)案人劉某并沒(méi)有在現(xiàn)場(chǎng)等候。根據(jù)犯罪嫌疑人逃跑時(shí)駕駛的白色私家車(chē)，警方迅速沿著車(chē)輛逃往的遼寧葫蘆島興城方向進(jìn)行追蹤。

在葫蘆島警方配合下，在興城下高速口，嫌疑人被成功攔截。警方在車(chē)上截獲5名嫌疑人，并在后備箱中查獲了被搶的50萬(wàn)元現(xiàn)金。

正當(dāng)警方準(zhǔn)備將錢(qián)還給劉某時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)劉某并不是存有這50萬(wàn)元現(xiàn)金的銀行卡所有人。民警跟銀行核實(shí)后得知，這張銀行卡的所有人名為夏某，而且是夏某親自來(lái)取的款。

原來(lái)，這張銀行卡的所有人夏某就是案發(fā)前在銀行門(mén)口和劉某交談的“西裝男”。然而，劉某卻跟民警說(shuō)，自己跟夏某并不熟悉，聯(lián)系不上對(duì)方。

△夏某

民警介紹，劉某和夏某沒(méi)有任何微信記錄、電話記錄等聯(lián)系方式。把50萬(wàn)元現(xiàn)金交給一個(gè)陌生人，這一異常情況引起警方的懷疑。

調(diào)查銀行卡資金流向

牽出詐騙案報(bào)警人為“跑分”團(tuán)伙成員

那么，持卡人和取款人之間到底什么關(guān)系？銀行卡里的50萬(wàn)元是從哪里來(lái)的？

警方介紹，報(bào)案人劉某對(duì)錢(qián)款的來(lái)源和用途等都說(shuō)不清楚。于是，警方對(duì)夏某的那張銀行卡展開(kāi)深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這張卡與當(dāng)天在河南發(fā)生的一起詐騙案有關(guān)聯(lián)。

警方介紹，這位河南被騙的劉女士是一位收購(gòu)廢鋁的個(gè)體戶。詐騙團(tuán)伙嫌疑人稱(chēng)有廢鋁想賣(mài)給她。雙方在網(wǎng)上簽訂一份協(xié)議，劉女士便把錢(qián)款打給對(duì)方，之后騙子團(tuán)伙卻給了她一個(gè)假的發(fā)貨單。

劉女士發(fā)現(xiàn)發(fā)貨單查不到訂單號(hào)，對(duì)方也失去了聯(lián)系，就報(bào)警了。經(jīng)調(diào)查，在證據(jù)面前，劉某承認(rèn)自己是“跑分”團(tuán)伙的成員，而夏某是團(tuán)伙中的“卡農(nóng)”。

• “卡農(nóng)”指的是出售銀行卡給犯罪團(tuán)伙，幫其用銀行卡進(jìn)行洗錢(qián)。

• “跑分團(tuán)隊(duì)”也叫“跑分車(chē)隊(duì)”，負(fù)責(zé)在全國(guó)各地找“卡農(nóng)”，利用他們的銀行卡幫助犯罪團(tuán)伙洗錢(qián)。

經(jīng)過(guò)一系列調(diào)查，警方摸清了這個(gè)“跑分”團(tuán)伙的組織架構(gòu)。劉某負(fù)責(zé)尋找“卡農(nóng)”和取款，他的上級(jí)名為歐某，侯某、王某負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)移贓款，而他們背后的老板名為趙某。

搶劫案發(fā)生那天，劉某和夏某相約在銀行碰面，正是打算將劉女士被騙的50萬(wàn)元錢(qián)款取出，再進(jìn)行下一步洗錢(qián)行動(dòng)，不料發(fā)生了意外。

那么，劉某又是如何被劫匪盯上的呢？

搶劫團(tuán)伙假意加入“跑分”團(tuán)伙獲取信息

“跑分”團(tuán)伙被搶后報(bào)警

搶劫團(tuán)伙的劉某洋認(rèn)識(shí)“跑分”團(tuán)伙的侯某，在知道侯某從事詐騙后，就對(duì)這些贓款動(dòng)了心。

就這樣，劉某洋先是跟侯某取得聯(lián)系，假意加入“跑分”團(tuán)伙，與此同時(shí)又勾結(jié)了張某森，讓他準(zhǔn)備好人員和車(chē)輛，準(zhǔn)備實(shí)施搶劫。

通過(guò)跟侯某接觸，劉某洋從侯某那里得知取錢(qián)的地點(diǎn)、人物等信息。

之后，張某森又招攬了4個(gè)人。根據(jù)劉某洋提供的信息，他們于2023年10月11日奔赴沈陽(yáng)，并計(jì)劃于13日下午實(shí)施搶劫。當(dāng)天下午，張某森看到劉某從銀行中出來(lái)后落了單，就和另一名同伙一起堵住劉某，并威脅他說(shuō)：“我知道你這個(gè)是什么錢(qián)?！?/strong>張某森給了劉某一耳光，并將50萬(wàn)元搶走。令他們沒(méi)想到的是，劉某竟然報(bào)警了。

原來(lái)，劉某在案發(fā)之后打的那通電話，正是通知自己的上級(jí)錢(qián)被搶了，上級(jí)讓他把所有涉案證據(jù)都刪除并報(bào)警。而劉某之所以沒(méi)在原地等待民警到來(lái)，就是怕警察發(fā)現(xiàn)案件背后的貓膩。

警方根據(jù)劉某的供述，將詐騙團(tuán)伙中除了主犯趙某以外的所有成員抓獲。

據(jù)民警介紹，在詐騙案件中，由于“跑分”團(tuán)伙的存在，被害人一旦轉(zhuǎn)款成功，警方很難追蹤到錢(qián)款去向，因?yàn)椤芭芊帧眻F(tuán)伙成員大都使用他人的銀行卡。

而本案中，犯罪嫌疑人劉某跟“卡農(nóng)”夏某聯(lián)系，也是利用境外聊天軟件，所以才制造了兩人之間沒(méi)有任何聯(lián)絡(luò)記錄的假象。之后，民警把劉女士被騙的錢(qián)還給了她。

警方提示，需要大額轉(zhuǎn)賬時(shí)，一定要提高警惕。

• 可以到屬地派出所聯(lián)系，看看對(duì)方說(shuō)的身份、留的電話是否真實(shí)，包括公司是否真實(shí)存在。

• 另外，銀行卡對(duì)端信息和轉(zhuǎn)賬信息一定要一致。

目前，搶劫團(tuán)伙的劉某洋、張某森等6名犯罪嫌疑人以及“跑分”團(tuán)伙的劉某、夏某等5名犯罪嫌疑人，均已被沈陽(yáng)警方依法刑事拘留。而“跑分”團(tuán)伙的頭目趙某也被列入網(wǎng)上逃犯，警方將全力展開(kāi)追捕。