“靠打假官司躲債，就是給自己挖坑。我真是耍小聰明吃大虧??！”距離被判處刑罰的日子盡管已過(guò)去數(shù)月，對(duì)自己的行為，楊某甲仍懊悔不已。

楊某甲費(fèi)盡心思妄圖逃避的債務(wù)，正是當(dāng)事人陳先生耗時(shí)6年想要追回的債權(quán)。在檢察機(jī)關(guān)的依法監(jiān)督下，陳先生終于拿回了5500余萬(wàn)元出借款。

受理

一次令人生疑的查封

2022年7月的一天，陳先生焦急地走進(jìn)廣東省深圳市羅湖區(qū)檢察院12309檢察服務(wù)大廳。

“檢察官請(qǐng)幫幫我！”陳先生稱，他在一起民間借貸糾紛訴訟中拿到了法院作出的勝訴判決，可是拿不回出借款。

通過(guò)陳先生的講述，檢察官了解了事情的來(lái)龍去脈——

2017年9月至2018年9月，楊某甲多次向陳先生等人借款，借款數(shù)額特別巨大，累計(jì)高達(dá)1億余元。因楊某甲到期未能還上借款，多次催款無(wú)果后，2019年10月12日，陳先生將楊某甲及其妻子楊某起訴至法院。經(jīng)過(guò)審理，法院判決楊某甲、楊某向陳先生清償借款5500余萬(wàn)元。判決生效后，因楊某甲、楊某夫妻二人仍未償還陳先生借款，陳先生遂向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。在強(qiáng)制執(zhí)行過(guò)程中，陳先生才得知，楊某甲名下的房產(chǎn)在2018年10月已因其他案件被查封，這意味著，陳先生很可能無(wú)法拿回自己的出借款。

勝訴了卻拿不回出借款，這種情況在民間借貸糾紛案件中并不少見(jiàn)，但檢察官仔細(xì)比對(duì)幾個(gè)重要的時(shí)間節(jié)點(diǎn)后發(fā)現(xiàn)，楊某甲向陳先生借款后不久，就因另一起民間借貸糾紛案被起訴，其房產(chǎn)被查封，且在調(diào)解結(jié)案后遲遲未執(zhí)行。

怎么會(huì)有這么巧的事？羅湖區(qū)檢察院民事檢察部檢察官捋清事情的基本脈絡(luò)后初步判斷，其中很有可能存在虛假訴訟，遂依法受理該案。

調(diào)查

一筆蹊蹺的轉(zhuǎn)賬記錄

檢察官通過(guò)詢問(wèn)和走訪、向陳先生及其律師了解案件詳情，摸清了這兩起案件當(dāng)事人之間的關(guān)系。

檢察官經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在導(dǎo)致楊某甲房產(chǎn)被查封的那一起民間借貸糾紛案中，原告為楊某乙、鐘某夫婦，而楊某乙是楊某的堂妹，同時(shí)也是楊某的私人會(huì)計(jì)，楊某定期向楊某乙發(fā)放工資。

親戚朋友因金錢糾紛反目成仇、對(duì)簿公堂的情況也不少見(jiàn)，但事實(shí)果真如此嗎？為查明真相，檢察官充分運(yùn)用調(diào)查核實(shí)權(quán)，向多家銀行調(diào)取當(dāng)事人及其近親屬之間多年的轉(zhuǎn)賬記錄，花費(fèi)大量時(shí)間和精力對(duì)海量銀行轉(zhuǎn)賬信息進(jìn)行詳細(xì)查閱，通過(guò)分析當(dāng)事人的資金往來(lái)情況和財(cái)務(wù)狀況，發(fā)現(xiàn)雙方在訴前訴后都一直保持著頻繁的經(jīng)濟(jì)往來(lái)。

查賬中，一筆蹊蹺的銀行轉(zhuǎn)賬記錄引起了檢察官的注意。楊某作為被告，向原告楊某乙的賬戶支付了92705元，并將轉(zhuǎn)賬摘要注釋為“付訴訟費(fèi)”；就在同一天，原告楊某乙向法院繳納了訴訟費(fèi)92705元。也就是說(shuō)，該案的訴訟費(fèi)是由被告楊某支付給原告楊某乙的。

為什么被告要支付訴訟費(fèi)給原告呢？檢察官反復(fù)翻閱這四人的轉(zhuǎn)賬記錄和摘要后發(fā)現(xiàn)，訴訟雙方自2014年以來(lái)，一直存在頻繁的資金往來(lái)，小到生活的日常開(kāi)支，大到上百萬(wàn)元的巨額資金往來(lái)，轉(zhuǎn)賬金額累計(jì)上億元。訴訟之后，原告鐘某與被告楊某甲之間的資金往來(lái)更是累計(jì)達(dá)到3000余萬(wàn)元。

此外，楊某甲從外面所借款項(xiàng)的代收款人竟是楊某乙，楊某甲被查封的房產(chǎn)每月支付的銀行按揭款及管理費(fèi)，也常常是由楊某乙轉(zhuǎn)到楊某甲的賬戶中。

以上的銀行流水充分說(shuō)明了原告楊某乙和鐘某一直充當(dāng)被告楊某甲和楊某對(duì)外資金往來(lái)的“窗口”和“中轉(zhuǎn)站”，雙方形成了非常親密、互相信賴的同盟關(guān)系。

真相

一起虛構(gòu)的民間借貸糾紛訴訟

檢察官將調(diào)查搜集的證據(jù)移交公安機(jī)關(guān)，并聯(lián)合刑事檢察部門(mén)檢察官成立專案組，多次召集公安機(jī)關(guān)辦案人員舉行案件研討會(huì)。同時(shí)，依法介入刑事案件偵查，為公安機(jī)關(guān)開(kāi)展偵查活動(dòng)提供民事法律智力支撐及偵查戰(zhàn)略建議，保障刑事案件辦理依法順利推進(jìn)。

經(jīng)搜查，公安機(jī)關(guān)從楊某家里找到了楊某乙出具的一份《確認(rèn)書(shū)》，《確認(rèn)書(shū)》上明確寫(xiě)著楊某乙對(duì)楊某甲所享有的全部債權(quán)屬楊某甲之妻楊某所有，楊某乙為名義上的債權(quán)人。隨著調(diào)查的深入，隱藏在這起民間借貸糾紛案背后的真相漸漸浮出水面——

2018年10月，為逃避陳先生的債務(wù)，楊某甲、楊某夫婦二人與楊某乙、鐘某夫妻倆合謀，虛構(gòu)借貸關(guān)系，偽造證據(jù)材料，由楊某乙夫婦向法院申請(qǐng)?jiān)V前財(cái)產(chǎn)保全，查封了楊某甲名下房產(chǎn)，查封期限兩年。之后，楊某乙夫婦將楊某甲夫婦作為被告，向法院提起民間借貸糾紛訴訟。數(shù)月后，楊某乙夫婦以雙方正在協(xié)商和解為由，向法院申請(qǐng)暫緩審理，以拖延時(shí)間。

2019年2月，楊某乙夫婦與楊某甲夫婦達(dá)成調(diào)解協(xié)議，確認(rèn)欠款本金2200萬(wàn)元及利息830余萬(wàn)元，法院就雙方達(dá)成的調(diào)解協(xié)議作出民事調(diào)解書(shū)。

2019年10月，陳先生將楊某甲、楊某夫妻倆起訴至法院并勝訴，當(dāng)時(shí)楊某甲名下房產(chǎn)仍被查封。2020年7月，在原查封將到期之際，楊某乙夫婦又以楊某甲拒不履行調(diào)解書(shū)為由，向法院申請(qǐng)繼續(xù)查封楊某甲名下房產(chǎn)。兩個(gè)月后，法院繼續(xù)查封楊某甲名下兩套房產(chǎn)，查封期限為3年。

正是這樣一番操作，導(dǎo)致勝訴的陳先生即便向法院申請(qǐng)了強(qiáng)制執(zhí)行，也始終無(wú)法拿回出借款項(xiàng)。

終局

兩份檢察建議維護(hù)債權(quán)人利益

檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，債務(wù)人楊某甲夫婦與他人合謀，虛構(gòu)債權(quán)債務(wù)關(guān)系，騙取法院生效法律文書(shū)，致使虛假債權(quán)人楊某乙夫婦通過(guò)法院強(qiáng)制執(zhí)行，成為可供執(zhí)行財(cái)產(chǎn)的首封人，嚴(yán)重?fù)p害了實(shí)際債權(quán)人陳先生的合法權(quán)益。

為保障當(dāng)事人陳先生實(shí)現(xiàn)合法債權(quán)，羅湖區(qū)檢察院及時(shí)開(kāi)展民事執(zhí)行監(jiān)督，向法院制發(fā)執(zhí)行監(jiān)督檢察建議，督促法院解除對(duì)相關(guān)房產(chǎn)的查封。

2023年3月，羅湖區(qū)檢察院向法院發(fā)出再審檢察建議。2024年9月，法院撤銷了此前楊某乙夫婦和楊某甲夫婦的民事調(diào)解書(shū)，并駁回了楊某乙夫婦的全部訴訟請(qǐng)求。時(shí)隔6年，陳先生終于拿回了屬于自己的5500余萬(wàn)元。

據(jù)記者了解，楊某甲、楊某、楊某乙、鐘某因涉嫌虛假訴訟罪均被追究了刑事責(zé)任。2022年12月30日、2023年2月1日，楊某、楊某乙和鐘某分別被逮捕歸案，楊某甲在逃。經(jīng)羅湖區(qū)檢察院依法提起公訴，2023年11月15日，法院結(jié)合從犯、初犯、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等量刑情節(jié)，認(rèn)定楊某、楊某乙、鐘某犯虛假訴訟罪，分別判處有期徒刑一年六個(gè)月至十一個(gè)月不等，各并處罰金。2024年2月27日，楊某甲主動(dòng)投案自首。2024年9月26日，法院結(jié)合自首、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等量刑情節(jié)，認(rèn)定楊某甲犯虛假訴訟罪，判處有期徒刑一年，并處罰金。