（原標(biāo)題：涉洗錢(qián)在美被控的英達(dá)，在“認(rèn)罪書(shū)”里都認(rèn)了些啥？）

繼周立波之后，又有一名中國(guó)演藝界人士在美國(guó)惹上麻煩。

2月24日下午，重案組37號(hào)(ID:zhonganzu37)從美國(guó)當(dāng)?shù)芈蓭熖帿@得兩份司法文書(shū)，其中內(nèi)容顯示，一名居住在美國(guó)康涅狄格州的北京居民“Da Ying”，因“刻意規(guī)避申報(bào)要求”等違規(guī)存款行為，涉嫌洗錢(qián)犯罪被起訴并已認(rèn)罪。

當(dāng)天，重案組37號(hào)探員從與中國(guó)內(nèi)地導(dǎo)演、演員英達(dá)相識(shí)的人士處求證，“Da Ying”確實(shí)為英達(dá)本人，涉嫌犯罪也確有其事。探員獲取的文件還顯示，根據(jù)法律規(guī)定，英達(dá)所涉罪行最高可判處10年監(jiān)禁和50萬(wàn)美元罰款，且不包括法庭還可能在刑期結(jié)束時(shí)采取監(jiān)外看管。

▲涉洗錢(qián)犯罪在美被訴中國(guó)導(dǎo)演、演員英達(dá)。資料圖片

▲英達(dá)涉案的檢方指控書(shū)和認(rèn)罪協(xié)議。律師供圖

英達(dá)在美涉案簽認(rèn)罪協(xié)議

美國(guó)華裔律師劉龍珠向重案組37號(hào)(ID:zhonganzu37)提供的檢方指控書(shū)及當(dāng)事人認(rèn)罪協(xié)議，兩份文書(shū)加蓋有美國(guó)聯(lián)邦司法部公章，由康涅狄格州聯(lián)邦檢察官出具。

指控書(shū)內(nèi)容顯示，2011年4月到2012年3月之間，現(xiàn)年56歲的男子“Da Ying”與妻子通過(guò)在四家銀行開(kāi)設(shè)6個(gè)賬戶(hù)，并且在存入現(xiàn)金時(shí)刻意將每筆交易控制在1萬(wàn)美元以下，以此規(guī)避申報(bào)及納稅?？的腋裰萋?lián)邦檢察官Deirdre Daly稱(chēng)，“Da Ying”以此種方式共分50次存入46.4萬(wàn)美元。

重案組37號(hào)探員注意到，“Da Ying”及妻子在包括美利堅(jiān)銀行、摩根銀行和韋伯斯特銀行各擁有一個(gè)銀行賬戶(hù)，在富國(guó)銀行開(kāi)設(shè)有三個(gè)賬戶(hù)。上述銀行的辦公地點(diǎn)，均在康涅狄格州境內(nèi)。

指控書(shū)顯示，“Da Ying”在中國(guó)時(shí)，將存款兌換成美元，共計(jì)近100單。目前，其妻子和家人住在美國(guó)，而“Da Ying”本人則經(jīng)常在美國(guó)和中國(guó)之間往來(lái)。2011年8月左右，“Da Ying”和家人從伊利諾伊州搬到康涅狄格州的法明頓。

隨后有消息稱(chēng)，指控書(shū)中的北京居民“Da Ying”，即為著名導(dǎo)演英達(dá)。此前曾有微博網(wǎng)友稱(chēng)，英達(dá)及家人現(xiàn)居美國(guó)康涅狄格州。公開(kāi)資料顯示，英達(dá)1960年7月7日出生于北京，按此推算，其目前不滿(mǎn)57周歲，與指控書(shū)中的56歲相同。

當(dāng)天，經(jīng)探員從英達(dá)相識(shí)的人士處求證，“Da Ying”確實(shí)為英達(dá)，涉嫌洗錢(qián)犯罪也確有其事。按該人士稱(chēng)，此類(lèi)屬于洗錢(qián)的犯罪在美國(guó)屬于重罪，但美國(guó)各州對(duì)該犯罪的規(guī)定不一樣，英達(dá)是否夠罪以及可能涉及的刑期，要看其所“洗”的錢(qián)的來(lái)源以及合法性。

目前，英達(dá)尚未就此事公開(kāi)進(jìn)行回應(yīng)。重案組37號(hào)探員多次撥打英達(dá)電話(huà)，均無(wú)人接聽(tīng)。

英達(dá)所涉罪行最高刑期十年

聯(lián)邦檢察官的指控書(shū)中，將英達(dá)的行為，定義為“在明知法律條文的情況下，隱瞞申報(bào)，涉及用國(guó)內(nèi)賬戶(hù)轉(zhuǎn)移資產(chǎn)”，并稱(chēng)之為“違法活動(dòng)的一種”。檢方公布的存款明細(xì)中，英達(dá)的單筆存款數(shù)字多在一萬(wàn)美元附近，甚至出現(xiàn)9800美元的情況。

指控書(shū)中同時(shí)提到，英達(dá)在存款時(shí)，常選擇同一天在不同銀行，或連續(xù)多日在同一銀行進(jìn)行。指控書(shū)稱(chēng)，英達(dá)需依照美國(guó)SECTION5317(C)第三十一條繳納罰款。涉案金額及可以追查的金額，一共被判為17.5萬(wàn)美元。

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