五人合伙，注資百萬成立投資咨詢有限公司，號稱從事“原油現(xiàn)貨交易”，并有分析師提供專業(yè)指導(dǎo)，可當(dāng)天買賣的“T+0”模式、30-50倍的資金杠桿，這些“賺快錢”的噱頭吸引了不少投資者參與。而僅6個月，80余名投資者的600余萬元資金卻打了水漂。

原來，所謂投資平臺實質(zhì)是一場賭局，莊家冒充專業(yè)分析師，通過提供反向理財建議，將客戶引向歧途，從中牟取暴利。

2016年9月27日，犯罪嫌疑人鄒有根、何超、季磊磊、葉棚、王棽棽、沈國偉、趙偉、翟軍強等人被江蘇省無錫市濱湖區(qū)檢察院以詐騙罪依法批準(zhǔn)逮捕。2017年3月24日，該院向無錫市濱湖區(qū)法院提起公訴。

發(fā)掘“藍海”，投資平臺成“搖錢樹”

2014年5月，25歲的鄒有根在上海開了一家“裕千”投資咨詢公司，主營股票投資軟件“CCTV證券培訓(xùn)終端”，公司還有另兩名股東何超、季磊磊。2015年7月，鄒結(jié)識了做“原油現(xiàn)貨交易”的王某。王某告訴他，這是一種新興互聯(lián)網(wǎng)金融，屬于中介機構(gòu)搭建的“大宗商品平臺”，現(xiàn)在很時興，賺錢很容易。

鄒覺得有利可圖，洽談后，“裕千”公司成為王某所在深圳金恒豐石油化工貿(mào)易有限公司、旗創(chuàng)商銀（天津）有限公司的居間，專門發(fā)展客戶至天津電交所、深圳石油化工交易所等平臺開戶投資“原油現(xiàn)貨交易”。

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