□法制日?qǐng)?bào)記者鄧新建

□《法制與新聞》記者鄧君

□法制日?qǐng)?bào)通訊員黃康靈

今年3月，廣東佛山順德、廣州天河公安經(jīng)偵部門(mén)在偵辦案件中均發(fā)現(xiàn)，人人優(yōu)益網(wǎng)絡(luò)科技有限公司涉嫌建立“人人公益”平臺(tái)，打著“人人公益、愛(ài)心慈善”的幌子進(jìn)行組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪活動(dòng)的線索，遂上報(bào)廣東省公安廳。廣東省公安廳廳黨委指派工作專班與佛山順德、廣州天河經(jīng)偵部門(mén)組成專案組深入經(jīng)營(yíng)。

經(jīng)廣東省、廣州和佛山市公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵、網(wǎng)安部門(mén)通力合作，成功獲取該團(tuán)伙涉嫌違法犯罪的關(guān)鍵證據(jù)，并初步查明了該團(tuán)伙的相關(guān)情況。

3月下旬，抓捕時(shí)機(jī)成熟，在公安部的協(xié)調(diào)下，廣東省公安廳經(jīng)偵局以廣州天河、佛山順德為主戰(zhàn)地，組織全省21市經(jīng)偵部門(mén)共派出43個(gè)抓捕小組同步在北京、湖南及省內(nèi)佛山、廣州、深圳、河源等地開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲包括1號(hào)主要犯罪嫌疑人仇某在內(nèi)的110余名犯罪嫌疑人，搗毀傳銷窩點(diǎn)30余個(gè)，凍結(jié)涉案賬戶100余個(gè)、資金1700余萬(wàn)元。初步估計(jì)涉案金額20億余元、涉及全國(guó)約20萬(wàn)人。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人仇某于2016年8月在深圳前海注冊(cè)成立深圳人人優(yōu)益公司后，在廣州市天河區(qū)市長(zhǎng)大廈租賃辦公場(chǎng)所，伙同李某東、李某、占某清等人通過(guò)招聘業(yè)務(wù)員上線運(yùn)行“人人公益”全返投資網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。在該網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上，投資者(即“天使”)通過(guò)向商家購(gòu)買“愛(ài)心”進(jìn)行投資，承諾每個(gè)“愛(ài)心”最高5倍分紅返利(返還完即收回“天使豆”)，即500天可以收回5倍的投資款，提現(xiàn)時(shí)直接轉(zhuǎn)入其平臺(tái)的銀行賬戶。同時(shí)，設(shè)置“省代理”“市代理”“金牌合伙人”“銀牌合伙人”“普通合伙人”，逐層按0.2%、0.2%、0.2%、0.4%、0.8%的比例抽取讓利款(即上一層級(jí)可以抽取其下面所有層級(jí)的讓利款)。初步發(fā)現(xiàn)，該公司僅上線一個(gè)月就吸收資金超過(guò)10億元，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪。

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