最硬的骨頭往往是最重要的突破口。專案組決定以“三流分立”的特點(diǎn)為突破口，順藤摸瓜查實(shí)該案的全部不法網(wǎng)絡(luò)。專案組反復(fù)奔走于湖南、北京、天津等地，走訪調(diào)查了幾十家藥店、十余家銀行網(wǎng)點(diǎn)和物流營(yíng)業(yè)部，調(diào)取了海量的物流信息、銀行歷史明細(xì)以及犯罪嫌疑人取款、發(fā)貨的視頻，對(duì)關(guān)鍵證據(jù)進(jìn)行固定。
經(jīng)過調(diào)查，專案組基本掌握了該案的資金流、物流、信息流的相關(guān)證據(jù)和動(dòng)態(tài)走向。經(jīng)過梳理，一張以劉煥新為中心，上線為非法制造假藥和非法銷售藥品的團(tuán)伙，下線為湖南省11個(gè)地州市50余家藥店，涉及在湖南、廣西、廣東、江西、福建等20個(gè)省市區(qū)非法經(jīng)營(yíng)藥品的巨大網(wǎng)絡(luò)浮出水面。
突破：犯罪嫌疑人悉數(shù)被確定
經(jīng)過對(duì)各路信息的綜合分析，專案組查實(shí)了洪某春及包某成均使用多個(gè)身份向劉煥新非法銷售藥品的不法事實(shí)，但是天津的藥販子張?chǎng)我约氨本┑乃庁溩訌垥韵肌⑿旒t梅、李震等身份不詳。隨后，專案組圍繞張?chǎng)蔚热诉M(jìn)行延伸調(diào)查。
偵查員發(fā)現(xiàn)，張?chǎng)卧谖锪鞴镜馁~號(hào)名為李永寶，但是與取款視頻對(duì)比，發(fā)現(xiàn)取款人與李永寶不是同一人。劉煥新到案后，張?chǎng)嗡械穆?lián)系方式全部中斷，人也像人間蒸發(fā)一樣消失得干干凈凈，偵查工作陷入僵局。但是辦案民警并沒有灰心，將張?chǎng)蔚你y行和物流記錄逐條進(jìn)行梳理分析，最終通過視頻對(duì)比和辨認(rèn)，確定張?chǎng)蔚恼鎸?shí)身份是任某洪(黑龍江哈爾濱人)，其涉案金額達(dá)600余萬元。
調(diào)查中，辦案民警發(fā)現(xiàn)，藥販子張曉霞在北京一銀行網(wǎng)點(diǎn)取款，取款人為一男一女，經(jīng)多番辨認(rèn)后確認(rèn)男子就是張曉霞。
明明是一個(gè)大男人，為何用的是女子的身份證信息？他的真實(shí)身份究竟是什么？辦案民警在分析銀行流水時(shí)發(fā)現(xiàn)，一個(gè)賬戶的戶主叫劉某娟。經(jīng)多方確認(rèn)，取款視頻中的女子正是劉某娟，找到劉某娟就一定能找到張曉霞。最終，在北京警方的協(xié)助下，查實(shí)視頻中男的叫王某，與劉某娟是夫婦，兩人均是黑龍江蘭西縣人。
收網(wǎng)：不法分子全被緝拿歸案
功夫不負(fù)有心人，經(jīng)過3個(gè)月縝密偵查，所有犯罪嫌疑人的身份查實(shí)，主要證據(jù)及時(shí)到案固定，不法網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)基本清晰，抓捕時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。
2015年3月18日，辦案民警在北京市石景山區(qū)一個(gè)村莊將犯罪嫌疑人李某平抓獲，并從李某平的車上、住處查獲大量非法收購(gòu)的藥品。
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