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特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案158人被捕 組戰(zhàn)隊(duì)行騙7000人上當(dāng)

2017-06-09 08:37:46  檢察日報(bào)    參與評論()人

組“戰(zhàn)隊(duì)”行騙近7000人上當(dāng)

武漢洪山：“3·7”特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案158名犯罪嫌疑人被批捕

周晶晶李敏繆陳晨

利用現(xiàn)貨交易平臺進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙，涉案金額人民幣3億元以上，被害人數(shù)近7000人，遍及全國十余個省份。近日，“3·7”特大現(xiàn)貨交易平臺電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案158名犯罪嫌疑人被湖北省武漢市洪山區(qū)檢察院陸續(xù)批捕。

據(jù)悉，該案是全國部署開展打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項(xiàng)行動以來，查獲的涉案人數(shù)最多的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。

軟文吸引，虛構(gòu)事實(shí)引人上鉤

2014年11月，廣東茂名人崔某發(fā)現(xiàn)簽約現(xiàn)貨平臺搞投資，可以快速賺取利潤，并且交易平臺市場目前缺乏監(jiān)管，有機(jī)可乘，于是就拉攏昔日做直銷的同事徐某等人在浙江杭州注冊成立一家商品經(jīng)營有限公司，隨后與一家平臺簽訂協(xié)議，開展了貴金屬投資、咨詢交易等業(yè)務(wù)。

為吸引客戶，崔某等人指示業(yè)務(wù)員采用隨機(jī)撥打電話、在投資論壇發(fā)布軟文、虛構(gòu)盈利夸大客戶收益并發(fā)送虛假盈利截圖等手段，引誘客戶到簽約平臺進(jìn)行投資交易。實(shí)際上，他們并非進(jìn)行現(xiàn)貨交易，而是在現(xiàn)貨平臺誘導(dǎo)客戶采取期貨的形式進(jìn)行交易。

根據(jù)平臺交易規(guī)則，客戶虧損的資金就是公司的盈利，產(chǎn)生的交易手續(xù)費(fèi)由平臺和公司按比例分成。交易過程中，業(yè)務(wù)員明知客戶與公司經(jīng)濟(jì)利益對立，實(shí)質(zhì)上形成對賭關(guān)系，仍向客戶隱瞞交易規(guī)則，冒充專業(yè)分析師，故意提供反向行情，引導(dǎo)客戶頻繁操作，致使客戶資金虧損，并產(chǎn)生巨額交易手續(xù)費(fèi)。公司則通過上述手段快速獲取客戶錢財(cái)，由成員按級別分成。

“狡兔三窟”，多個“戰(zhàn)隊(duì)”詐騙7000人

為了逃避打擊，除2014年11月在浙江注冊的公司外，該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)還在上海及武漢各地注冊多個公司。

2016年4月，徐某帶領(lǐng)浙江公司大部分人員在武漢成立了一家咨詢管理有限公司，簽約4家網(wǎng)絡(luò)交易平臺。該公司分老板、總監(jiān)、經(jīng)理、主管、業(yè)務(wù)員、人事助理、策劃等7個層級，分為17個“戰(zhàn)隊(duì)”，每個“戰(zhàn)隊(duì)”由經(jīng)理、主任、主管、業(yè)務(wù)員組成，采用前述詐騙方法，繼續(xù)行騙。

今年3月7日，被害人鄧某向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，稱其于2015年4月21日至2015年6月10日間，被人以幫助在現(xiàn)貨交易平臺上投資為名，騙走人民幣125萬元。武漢警方以此線索作為打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案的突破口，經(jīng)過一個月的偵查，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人開辦公司，以在現(xiàn)貨交易平臺投資原油、貴金屬、天然氣等大宗商品為由，開展網(wǎng)絡(luò)投資詐騙活動，造成群眾巨額財(cái)產(chǎn)損失。4月19日，該犯罪集團(tuán)被一舉查獲。

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