300手機(jī)同時(shí)收款

原標(biāo)題：7個(gè)億！300多個(gè)手機(jī)同時(shí)收款，民警都驚了

組建“第四方支付平臺(tái)”，專為賭博網(wǎng)站提供充值、提現(xiàn)等服務(wù)

短短7個(gè)月流入資金接近7億元

這是怎么回事？

近日，浙江溫州樂清警方跨省破獲一起特大網(wǎng)絡(luò)賭博案，成功摧毀一個(gè)“洗錢”團(tuán)伙，共抓獲犯罪嫌疑人31名。

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可疑銀行賬號(hào)引出賭博大案

7個(gè)月資金流水接近7億

2018年12月底，樂清警方接到某家銀行提供的線索：從2018年2月27日至2018年9月27日，半年多的時(shí)間，該銀行支行有4個(gè)可疑銀行賬號(hào)，交易金額竟高達(dá)2.5億元，交易筆數(shù)更是驚人，達(dá)1.7萬多筆。持卡人登記的職業(yè)、年齡和賬面資金流水極不相符。

樂清警方查實(shí)線索，發(fā)現(xiàn)其中確有貓膩，這4個(gè)銀行賬號(hào)的資金流水與一家賭博網(wǎng)站密切相關(guān)。

賭博網(wǎng)站名叫“太陽城”，服務(wù)器架設(shè)在境外，“太陽城”通過發(fā)展代理來招攬賭客在線賭博，代理和參賭人員遍布全國(guó)各地。

由于案情重大，樂清警方立即成立專案組深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該賭博網(wǎng)站為了規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn)，線上交易的資金繞過具有嚴(yán)格監(jiān)管機(jī)制的第三方平臺(tái)，采用第四方支付平臺(tái)和賭博人員進(jìn)行結(jié)算。

經(jīng)調(diào)查，易捷科技工作室、易支付聚會(huì)支付平臺(tái)、TT支付這幾家公司有重大嫌疑，它們替非法賭博網(wǎng)站提供資金收付的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和通道，按1%到2.8%的比例賺取手續(xù)費(fèi)。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，僅僅7個(gè)月，這些平臺(tái)的非法金額流入額度接近7億元。

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300余臺(tái)手機(jī)同時(shí)在線收款