甘肅破獲涉756億特大地下錢莊案打掉5個(gè)犯罪團(tuán)伙

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2021-10-12 15:56:48 上海熱線

原標(biāo)題：甘肅破獲涉756億特大地下錢莊案涉案銀行卡日資金量達(dá)上千萬(wàn)

外匯管理部門與公安機(jī)關(guān)日前在甘肅聯(lián)合破獲一起特大地下錢莊案件，涉案金額高達(dá)756億元，沉重打擊了地下錢莊犯罪團(tuán)伙的囂張氣焰。

2019年2月，在外匯管理部門移送甘肅省公安廳的線索中顯示：甘肅省內(nèi)有地下錢莊存在，并有做大的態(tài)勢(shì)。

在收到線索后，公安機(jī)關(guān)立即對(duì)相關(guān)線索進(jìn)行研判。

甘肅破獲涉756億特大地下錢莊案

甘肅省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)金融知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪偵查支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)丁延風(fēng)：因?yàn)檫@些人從事這塊違法犯罪活動(dòng)時(shí)間比較長(zhǎng)，具有很強(qiáng)的反偵查意識(shí)，而且這些人手里面用來(lái)轉(zhuǎn)移資金的賬戶都是使用別人的身份辦理的一些銀行賬戶，都不是他本人的銀行賬戶。

在經(jīng)過(guò)初步研判后，辦案人員發(fā)現(xiàn)，線索中涉及的涉案賬戶多達(dá)8000多個(gè)，開戶網(wǎng)點(diǎn)涉及全國(guó)20多個(gè)省份。

辦案人員抽絲剝繭尋找案件突破口

賬戶信息數(shù)據(jù)量巨大給案件的偵破帶來(lái)了挑戰(zhàn)，但是隨著對(duì)數(shù)據(jù)信息的深入分析，警方找到了突破口。

在偵查過(guò)程中，辦案人員發(fā)現(xiàn)有一張涉案銀行卡非?？梢桑刻斓馁Y金量達(dá)上千萬(wàn)，可是開戶人的信息，是一名老年婦女。

經(jīng)過(guò)進(jìn)一步調(diào)查，辦案人員發(fā)現(xiàn)，這個(gè)賬戶的動(dòng)態(tài)流水信息根本不屬于持卡人本人。

甘肅破獲涉756億特大地下錢莊案

甘肅省公安廳專案組辦案民警薛濤：我們就去銀行調(diào)取了這張銀行卡開戶時(shí)的監(jiān)控錄像，發(fā)現(xiàn)這個(gè)賬戶是當(dāng)時(shí)這個(gè)馬某（持卡人本人），她的兒子馬某海帶著她去銀行開立的，同時(shí)，我們也調(diào)取了相關(guān)取現(xiàn)的視頻，發(fā)現(xiàn)每次取現(xiàn)都是馬某海在銀行操作取錢，所以我們由此判斷這張卡就是犯罪嫌疑人馬某海實(shí)際控制使用的。

在隨后對(duì)銀行卡交易信息進(jìn)行核查時(shí)，辦案人員發(fā)現(xiàn)，這些交易有著相似的背景。

甘肅省公安廳專案組辦案民警薛濤：這些交易對(duì)手都有一個(gè)特征，大多數(shù)都是沿海的一些進(jìn)出口企業(yè)，或者是出口生產(chǎn)的這些工廠的法定代表人或者財(cái)務(wù)人員開立的。

甘肅破獲涉756億特大地下錢莊案

辦案人員發(fā)現(xiàn)，這是一個(gè)以地緣、親緣關(guān)系為紐帶的地下錢莊犯罪團(tuán)伙，他們其中有控制境內(nèi)境外賬戶轉(zhuǎn)賬的、有在市場(chǎng)發(fā)放小卡片、也有專門招攬客戶的，分工明確。

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