2019年9月至11月,國金寶公司以生產(chǎn)需要為由,花1000多萬元,先后3次從廣東省深圳市購買了共計41公斤的黃金,并取得了進項增值稅專用發(fā)票。
緱寶林介紹,2020年,國金寶公司就向四川稅務(wù)部門申請進項的出口退稅,由于稅務(wù)部門嚴(yán)格把關(guān),他們未能得逞。
此后,他們就去找了一家深圳的公司協(xié)助把這個產(chǎn)品出口到了香港,在深圳申請了一部分退稅款。
他說:“這很快引起了深圳稅務(wù)部門的注意,他們發(fā)函建議綿陽稅務(wù)部門對生產(chǎn)企業(yè)的真實性進行調(diào)查?!?/p>
民警調(diào)查獲悉,國金寶公司表面的老板為焦某,但其背后的實際控制人為周某新。
同時,周某新不僅在深圳有公司,而且也是香港某華公司實際控制人。
周某新落網(wǎng),他是四川國金寶公司和香港某華公司的實際控制人,國金寶公司將產(chǎn)品出口到某華公司,相當(dāng)于產(chǎn)品從他的左手轉(zhuǎn)到了他的右手。供圖/綿陽市公安局
這意味著,所謂的國金寶公司將產(chǎn)品出口到香港某華公司,其實相當(dāng)于,產(chǎn)品從周某新的左手轉(zhuǎn)到了他自己的右手,其目的就是為了便于騙稅。
2021年1月,綿陽市公安局決定對周某新、焦某等人涉嫌騙取出口退稅犯罪進行立案偵查,并成立了由經(jīng)偵支隊牽頭,抽調(diào)涪城區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊警力組成專案組。
為盡快查清線索,專案組從該公司購買的黃金流向為切入點,派出偵查員遠赴深圳開展工作。
緱寶林等專案組成員到深圳后,為搞清楚資金流的去向,在當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)的配合下,他們對所有嫌疑人進行訊問,對所有相關(guān)公司和個人逐一調(diào)查,經(jīng)過1周多時間的工作,專案組調(diào)查到了上述41公斤黃金每一筆流向。
緱寶林稱,國金寶公司在深圳購買這些黃金后,并沒有轉(zhuǎn)運到綿陽的公司用于生產(chǎn),而是在深圳就地降價賣掉。“焦某每次在深圳市羅湖區(qū)一家珠寶市場倉庫內(nèi)提取到黃金后,都會在當(dāng)天以每克便宜3至5角錢的價格,賣給了不需要開具發(fā)票的黃金飾品廠商或個人。”
原標(biāo)題:1噸黃金低價賣?背后牽出近5億元大案!有一個犯罪團伙以黃金制品交易為幌子,虛開增值稅專用發(fā)票,騙取國家出口退稅,所涉黃金重達1噸,涉案金額高達4.7億元。
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