罪犯給家人畫(huà)藏寶圖被警方查獲順藤摸瓜追回贓款

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2022-09-14 12:23:56 光明網(wǎng)

原標(biāo)題：男子藏43萬(wàn)畫(huà)藏寶圖委托民警轉(zhuǎn)交家人結(jié)果警方成功追回涉案贓款507萬(wàn)元

“床底有十幾本書(shū)拿回去，床底衣柜打掃干凈……”

不久前一份特別的委托書(shū)，引起了義烏市公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警的警覺(jué)。

委托人莫某某因犯洗錢罪，被判處有期徒刑2年6個(gè)月，并處罰金人民幣17萬(wàn)元。

判決生效后，準(zhǔn)備前往監(jiān)獄服刑的莫某某突然提交了一份委托書(shū)，交由民警委托家人處理自己的出租屋及室內(nèi)物品。

早在民警在偵辦洗錢案過(guò)程中，分析發(fā)現(xiàn)莫某某有藏匿贓款的可能，但是囿于沒(méi)有直接證據(jù)，一直無(wú)法查證，而這一份委托書(shū)恰好印證了民警的判斷。

好似一切塵埃落定，自以為瞞天過(guò)海的莫某某，終于在民警面前露出了狐貍尾巴。

什么樣的個(gè)人物品

需要畫(huà)如此詳細(xì)的地圖？

民警順藤摸瓜，

果然發(fā)現(xiàn)了背后隱藏的秘密...

委托書(shū)中，莫某某細(xì)致地畫(huà)了一張草圖，詳細(xì)地標(biāo)注了其在廣州某出租房方位，指引存放物品的位置，以及需要家屬處理的事情。

草圖里還特意說(shuō)

要把床底的十幾本書(shū)拿回去——

“什么書(shū)這么重要？”

根據(jù)委托書(shū)上隱藏的信息，5月18日，民警在莫某某的租房床底下查獲涉案人民幣43萬(wàn)元。

至此，警方成功追回涉案贓款507萬(wàn)元。

當(dāng)年1月19日，一個(gè)涉嫌洗錢犯罪團(tuán)伙進(jìn)入警方視線。為最大限度地挽回相關(guān)案件受害人的損失，民警破案、追贓同步跟進(jìn)，凍結(jié)賬戶、扣押財(cái)物，強(qiáng)力追贓挽損。

通過(guò)對(duì)涉案資金流、信息流、人員流多維研判，偵辦民警抽絲剝繭，循線追蹤，歷時(shí)6個(gè)月，最終摸清了該犯罪團(tuán)伙的組織層級(jí)、人員架構(gòu)、活動(dòng)范圍，并鎖定以莫某某為首的洗錢犯罪團(tuán)伙。

經(jīng)查，莫某某等人通過(guò)支付寶、銀行卡等手段快速轉(zhuǎn)移接收上游犯罪團(tuán)伙資金，并在浙江、福建、廣東等多地通過(guò)取現(xiàn)的方式轉(zhuǎn)移涉案贓款，金額高達(dá)794萬(wàn)元。

此后的8月23日，隨著洗錢案最后一名到案的團(tuán)伙成員被提起公訴，以莫某某為首的洗錢犯罪團(tuán)伙4名成員全部落入法網(wǎng)。

(責(zé)任編輯：周晶晶 CN032)

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