大手筆買入4公斤金條，轉(zhuǎn)頭卻進了回收店？揭秘“黃金洗錢”犯罪鏈條！前腳購入后腳套現(xiàn)

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2022-12-22 11:43:52

“有人在我們店里想賣掉4公斤金條，可他們好像剛剛才在對面金店買黃金，行為有點反常?！?022年6月，上海市某黃金回收店員工阿東（化名）的一通舉報電話，牽出了一起為境外電信網(wǎng)絡詐騙犯罪集團提供洗錢的刑事犯罪案件。

大手筆買入4公斤金條，轉(zhuǎn)頭卻進了回收店？揭秘“黃金洗錢”犯罪鏈條！

2022年11月11日，上海市金山區(qū)檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對王某、張某二人提起公訴。

接到神秘“代購”任務

“我這缺人做代購，要來賺點錢嗎？就買買東西，吃住全包，每天額外再給一兩千?！?022年6月，25歲的王某收到了網(wǎng)絡好友“阿元”的工作邀約。心動的王某和好友張某也說起了招工的事情，輕松賺快錢的誘惑讓兩人一拍即合答應了下來。

“先來約定點集合，我會安排人對接。”在“阿元”的安排下，兩人飛抵約定地點，并從一個陌生接頭人手上拿到了兩張銀行卡和飛往上海的機票。從接頭人處兩人得知，自己的工作是要到上海去做代購，而具體代購的物品仍是未知。

抵達上海后，“阿元”又推給了王某一個昵稱“文文”的人，并要求王某和張某一切聽“文文”的指令行事。

“資金到賬了，趕緊去刷卡買黃金！”第二天，王某收到“文文”的消息，要求二人用事先準備好的銀行卡到指定的黃金店鋪刷卡購買金條。

購買巨額黃金需要登記核實身份信息，而王某和張某都有意識到所做的是違法犯罪的行為，不愿出示自己的身份證件。為了順利購買黃金，“文文”便給二人提供了一張他人的身份證件。

“我要買2400克黃金?！睆埬诚鹊降昀锼⒘?萬元定金，后約定第二日付清尾款拿貨。次日，張某用手中的銀行卡付清了尾款87萬元，順利拿到金條。另一邊，王某則按照“文文”指示前往另一家金店使用另一張銀行卡分6次刷款80多萬元再次購買了2000多克金條。

前腳購入后腳套現(xiàn)

“立即把這兩批黃金拿到指定的黃金回收店賣掉！”二人購買好黃金匯合后，“文文”再次發(fā)來指令。

為了防止大批量地售賣黃金引起店主懷疑，張某先帶著一批黃金進店細聊，而王某則帶著另一批黃金在附近等候。然而他們并不知道，自己異常的行為早就引起了注意，接到舉報的民警在黃金回收店內(nèi)將張某抓獲，在附近等候的王某同樣落入法網(wǎng)。

“知道卡里的錢是違法犯罪所得，但是活輕松報酬多，就管不了這么多了，總覺得自己不一定會被抓……”落網(wǎng)后，王某和張某對犯罪事實供認不諱。

涉及全國串案30余起

檢察機關經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，涉案的兩張銀行卡涉及34起電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，覆蓋全國多個省份。

“本案上游犯罪集團為境外網(wǎng)絡詐騙團伙，通過電信網(wǎng)絡詐騙獲取非法收益，指揮下游洗錢犯罪團伙轉(zhuǎn)移、銷贓，形成電信網(wǎng)絡詐騙洗錢犯罪‘一條龍’，本案中王某、張某就是洗錢團伙中的一環(huán)?！北景赋修k檢察官講道。

檢察機關認為，犯罪嫌疑人王某、張某明知錢款系犯罪所得，仍伙同他人協(xié)助轉(zhuǎn)移贓款達146萬余元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責任。

(責任編輯：孫姣)

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