原標(biāo)題:港媒:創(chuàng)立及領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)等罪成立,澳門“洗米華”被判18年監(jiān)禁
據(jù)香港東網(wǎng)報(bào)道,綽號(hào)“洗米華”的澳門太陽(yáng)城集團(tuán)前主席周焯華,涉犯建立犯罪集團(tuán),不法經(jīng)營(yíng)賭博、詐騙及洗黑錢等共289項(xiàng)罪,案件18日在澳門初級(jí)法院判決。
法官宣判,周焯華創(chuàng)立及領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)、不法經(jīng)營(yíng)賭博、詐騙等共162項(xiàng)罪名成立,其加重清洗黑錢的控罪則不成立,合共被判監(jiān)18年。
據(jù)媒體此前報(bào)道,2021年11月26日,浙江溫州檢察院以涉嫌在內(nèi)地開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪批準(zhǔn)逮捕周焯華。
平安溫州當(dāng)天發(fā)布案情通報(bào)稱,為牟取非法利益,周焯華發(fā)展境內(nèi)人員為股東級(jí)代理和賭博代理,通過(guò)高額授信、推廣賭博業(yè)務(wù)、提供車輛接送服務(wù)和技術(shù)支持等方式、手段,組織中國(guó)公民赴其承包的境外賭廳賭博、參與跨境網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng);在中國(guó)境內(nèi)成立資產(chǎn)管理公司,為賭客用資產(chǎn)換取賭博籌碼提供服務(wù)、幫助追討賭債、協(xié)助客戶進(jìn)行跨境資金兌付;利用地下錢莊等非法渠道為賭客提供資金結(jié)算服務(wù),逐步形成以周焯華為首,張寧寧等人為骨干,人員固定、層級(jí)明確、人數(shù)眾多的跨境賭博犯罪集團(tuán)。
2021年11月27日,澳門特區(qū)政府發(fā)表聲明表示,收到內(nèi)地有關(guān)部門的通報(bào),特區(qū)警方根據(jù)之前刑事偵查所獲的證據(jù),當(dāng)日早上依法將周姓犯罪嫌疑人及其他涉案人員帶回警局調(diào)查。
2022年5月,澳門檢察院完成案件偵查,正式對(duì)周焯華提出起訴,同年9月2日開(kāi)審。
起訴書稱,周焯華領(lǐng)導(dǎo)的不法經(jīng)營(yíng)賭博集團(tuán)利用太陽(yáng)城貴賓會(huì)從事“賭底面”的不法活動(dòng),引誘客戶“賭底面”,借此欺騙博彩企業(yè),并隱瞞貴賓會(huì)收入和賭客的實(shí)際投注額,給六大博企造成損失,使特區(qū)政府少收博彩稅,因此被控229項(xiàng)“在許可地方內(nèi)不法進(jìn)行賭博罪”,以及54項(xiàng)“相當(dāng)巨額詐騙罪”、3項(xiàng)“相當(dāng)巨額詐騙罪”未遂。
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