異常轉(zhuǎn)賬牽出投資詐騙案涉案資金達(dá)3.8億余元

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2023-08-31 17:18:56 光明網(wǎng)

近日，山西省晉城市沁水縣公安局破獲了一起利用虛擬貨幣幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪支付結(jié)算的案件，涉案資金達(dá)3.8億余元。這一切還要從山西沁水居民的一張銀行卡說(shuō)起。

2023年3月，山西沁水警方接到一條線索，沁水縣龍港鎮(zhèn)居民趙某月的一張銀行卡有異常轉(zhuǎn)賬的情況，疑似涉嫌詐騙。這起詐騙案的被害人竟遠(yuǎn)在哈爾濱，被害人全某經(jīng)人誘導(dǎo)，按照對(duì)方提供的鏈接下載了來(lái)源不明的軟件進(jìn)行投資。首次投資后，小賺了一把，這讓他逐漸動(dòng)了心。

晉城市沁水縣公安局刑事偵查大隊(duì)民警賀虎：全某首次投資后，營(yíng)利1400元。他嘗試提現(xiàn)后，騙子就通過(guò)趙某月的賬戶向全某轉(zhuǎn)賬8400元。全某信以為真，又投資21萬(wàn)元，經(jīng)操作營(yíng)利50萬(wàn)元，然而這次卻不能提現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)被騙后選擇報(bào)警。

在隨后的調(diào)查中，辦案民警先從趙某月的涉案賬戶入手，發(fā)現(xiàn)趙某月的這個(gè)銀行賬號(hào)還涉嫌廣東一起刷單返利詐騙案，這起詐騙案中，騙子同樣是先用趙某月賬號(hào)向被害人轉(zhuǎn)賬，進(jìn)而實(shí)施詐騙。

晉城市沁水縣公安局刑事偵查大隊(duì)民警賀虎：騙子在實(shí)施詐騙過(guò)程中，特別是刷單返利、投資理財(cái)類詐騙過(guò)程中，為騙取更多的錢，騙取被害人信任，前期會(huì)給被害人轉(zhuǎn)賬返款，從而騙被害人向他們指定的賬戶轉(zhuǎn)出更多的錢。

在這兩起案件中，犯罪嫌疑人都是用趙某月的賬號(hào)轉(zhuǎn)賬，因此辦案民警首先圍繞趙某月開展深入細(xì)致的調(diào)查。

晉城市沁水縣公安局刑事偵查大隊(duì)民警李軍義：經(jīng)過(guò)走訪，偵查員發(fā)現(xiàn)趙某月長(zhǎng)期在沁水生活居住，沒有固定職業(yè)。周圍的人反映，他最近在網(wǎng)上賺錢，但具體在網(wǎng)上干什么都不清楚。因此，公安機(jī)關(guān)圍繞涉案賬戶的資金流水等方面開展了深入調(diào)查。經(jīng)過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，他在網(wǎng)上非法倒賣虛擬貨幣USDT。

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