電詐人員開洗錢公司被抓，涉嫌為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙洗錢數(shù)百萬元
原標(biāo)題：山東警方偵破一起買賣黃金洗錢案7名嫌犯被抓獲
山東省菏澤市巨野縣公安局近日偵破一起新型黃金洗錢案，犯罪嫌疑人通過買賣黃金制品，將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得贓款進行洗白，該案共抓獲犯罪嫌疑人7人，經(jīng)初步查明，犯罪嫌疑人以買賣黃金為手段，涉嫌為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙洗錢數(shù)百萬元。
巨野縣陶廟鎮(zhèn)居民賈某前不久向警方報案稱，她被冒充公檢法人員以洗黑錢為由詐騙現(xiàn)金65400元。
巨野縣公安局陶廟派出所指導(dǎo)員王新勝：對方自稱是菏澤市牡丹區(qū)公安局的人，電話內(nèi)的人說，賈某的銀行卡涉及詐騙，讓她和沈陽市公安局聯(lián)系。自稱是菏澤市牡丹區(qū)公安局的人給了她一個手機號，然后讓賈某和這個手機聯(lián)系。
隨后，賈某撥通了自稱是沈陽市公安局民警的電話，對方稱她的銀行卡涉及一起電信詐騙案，現(xiàn)在需要在手機上下載一個App，然后在這個App上輸入銀行卡號和密碼。
巨野縣公安局陶廟派出所指導(dǎo)員王新勝：讓她把手機聯(lián)系人和短信都屏蔽了，隨后賈某就按照對方的指示，在手機上下載了App，并在App上輸入了銀行卡號和密碼。隨后就發(fā)現(xiàn)，自己銀行卡內(nèi)的65400余元不見了，賈某就意識到自己被騙了。
案發(fā)后，警方迅速成立專案組，展開調(diào)查工作。經(jīng)調(diào)取銀行轉(zhuǎn)款記錄，專案組民警發(fā)現(xiàn)受害人的錢轉(zhuǎn)入謝某銀行卡后，很快又被轉(zhuǎn)了出去。在受害人賈某被騙轉(zhuǎn)款的前后半個小時內(nèi)，另外還有張某洪、李某、覃某水等5人也相繼將錢轉(zhuǎn)入謝某的銀行卡，共計500400元。
巨野縣公安局圖像偵查大隊大隊長崔?。?/strong>現(xiàn)在銀行卡基本都是實名，小額50000元以下的轉(zhuǎn)賬直接線上就可以操作，但幾十萬的資金流，必須是本人，還得持身份證。我們根據(jù)謝某的身份信息還有銀行卡，追到武漢幾個珠寶店，然后我們就對珠寶店進行研判。
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