國內(nèi)某名校在讀研究生小謝接到“刑偵民警”電話，聲稱其涉嫌洗錢，需要將名下的資金轉(zhuǎn)入“清查賬戶”證明清白。而完全被對方嚇住的小謝，不僅從自己賬戶打錢，還向家里籌錢，到網(wǎng)貸平臺貸款，共向“清查賬戶”轉(zhuǎn)賬350萬余元。昨日，長沙鐵路公安處通報了這起由公安部鐵路公安局掛牌督辦的電信詐騙案，為受害人挽回損失273萬余元。

研究生接到“刑警”電話

稱牽涉洗錢案件

今年4月13日，正在國內(nèi)某高校讀研的小謝接到一通電話，對方自稱是“XX市公安局刑偵支隊警員”，并稱小謝名下的電話卡牽涉到洗錢案件之中，小謝需要配合調(diào)查。

在后續(xù)的視頻聊天中，對方穿著警服通過視頻出示了“人民警察證”“拘捕令”等相關(guān)證件資料，聲稱小謝如不配合公安調(diào)查，便會將其逮捕，還以辦案需要為由，特意叮囑她不能將此事告知其他人。

由于對方可以準確地說出自己的姓名、身份證號、在讀學校等信息，還提供了所謂的“辦案材料”，小謝的心理受到強烈沖擊，便相信了電話另一頭是所謂的“刑警”。

存款、貸款、向家人籌款

350萬余元被騙

在取得小謝的信任后，“刑警”又以幫助小謝洗清嫌疑為由，要求小謝進行“資金優(yōu)先清查”。隨后，小謝安裝了對方發(fā)來的軟件，在輸入銀行卡號、密碼等信息后，對方要求小謝將資金轉(zhuǎn)入“清查賬戶”。

事后，小謝將自己150萬元存款轉(zhuǎn)到“清查賬戶”。沒想到，對方要求小謝再提供200萬元“清查資金”證明清白，小謝只好請假回家籌款。被“刑警”以保密為由嚇住的小謝，以其他理由向家人要錢，并通過貸款平臺借貸資金。

4月13日至17日，小謝先后19次向?qū)Ψ街付ㄙ~戶轉(zhuǎn)賬共計2523967元；4月19日，她從家籌到款后，在婁底火車南站候車及乘車期間，分16次向?qū)Ψ街付ㄙ~戶轉(zhuǎn)賬共計983329元，前后涉案金額共350萬余元。

4月19日，她乘坐G6060次列車前往深圳時，忽然覺得自己可能被騙了，打電話咨詢銀行后，更意識到了問題的嚴重性，便馬上向長沙鐵路公安處報案。

警方在20個市（州）抓獲52人

追損273萬余元

由于此案涉案金額巨大，長沙鐵路公安處迅速成立專案組，重點圍繞資金流、信息流、人員流開展分析研判，全力開展破案攻堅。專案組以涉詐手機號碼為切入點，于4月30日在湖南邵陽抓獲詐騙手機號碼開戶人林某。經(jīng)細審深挖、縝密偵查，打掉了一個以謝某花為首的詐騙犯罪團伙。

今年4月至9月，專案組相繼在廣東、廣西、浙江、福建等9個省（區(qū)）20個市（州），將謝某花、曹某飛、林某欽等52名涉案嫌疑人抓獲歸案。

經(jīng)查，2022年11月以來，謝某花組織團伙成員通過QQ群收購公民個人信息，注冊各類聊天軟件，幫助境外詐騙分子掩飾真實身份，在成功實施詐騙后，以“貿(mào)易對沖”方式將詐騙資金洗白。

截至目前，22名涉案商戶積極退賠涉案資金273萬余元，案件正在進一步辦理中。

被騙者的家長到長鐵警方領(lǐng)取追回的涉案資金。

“該案受害人為名校在讀研究生，電信詐騙無關(guān)年紀、學歷、閱歷，任何人都有可能成為被騙的對象，平時都要提高警惕?！遍L沙鐵路公安處民警介紹，公檢法等機關(guān)絕不會采取電話、短信、微信、QQ等方式處理案件，凡是自稱公檢法機關(guān)，以涉嫌嚴重違法犯罪并需要保密等為由，索要銀行卡信息及密碼、驗證碼進行“資金清算”或者要求把錢打到所謂的“安全賬號”的，都是詐騙；如遇電信詐騙，請盡快報警。

記者：聶映榮通訊員辜迪周德華