男子賭博輸?shù)?30余萬元身家后報(bào)案警方搗毀156人團(tuán)伙！(2)

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2023-12-12 14:26:40 中國青年網(wǎng)

隨著偵查工作的深入，一個龐大的網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪版圖逐漸清晰。

2018年以來，以十堰籍人鄭某（批捕在逃）為首的犯罪團(tuán)伙，在國外組織工作人員，通過境外賭博網(wǎng)站實(shí)時傳輸境外實(shí)體賭場的賭博視頻，并通過境外聊天軟件建立賭博群，招攬國內(nèi)賭客進(jìn)行“百家樂”網(wǎng)絡(luò)賭博。

為組建自己的團(tuán)隊(duì)，獲取巨額非法利益，鄭某從國內(nèi)拉攏楊某等人前往緬甸從事賭場管理相關(guān)工作，拉攏黃某等人在國內(nèi)成立“跑分”團(tuán)伙，為網(wǎng)絡(luò)賭博提供支付結(jié)算渠道，幫助賭博網(wǎng)站洗錢。

“鄭某是我的發(fā)小，一開始我在他的賭場玩了幾次，結(jié)果越輸越多，他就讓我?guī)退芊帧€債?！秉S某原本經(jīng)營著自己的小生意，生活還算富足，直到他輸?shù)羧可砑疫€欠下鄭某200萬元后，接受了鄭某的要求，開始大量購買、租借“兩卡”，并雇用熊某、魏某等人組成“跑分”團(tuán)伙，從境外聊天軟件上接收對應(yīng)賭博群財(cái)務(wù)人員指示，通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式為鄭某的賭博群提供資金結(jié)算服務(wù)。

經(jīng)審查，2022年3月至8月，黃某組織團(tuán)伙成員共使用97個銀行賬戶用于犯罪活動，6個月幫助收取賭資近1.62億元。像黃某一樣幫助其“跑分”洗錢的團(tuán)伙，鄭某共有7個。截至案發(fā)，這些“跑分”團(tuán)伙幫助收取賭資數(shù)額累計(jì)達(dá)11.35億元。

犯罪嫌疑人退贓4000余萬元

由于該案涉案人數(shù)眾多、分工詳細(xì)、層級繁雜，涉案金額特別巨大，十堰市茅箭區(qū)檢察院依法提前介入引導(dǎo)偵查，在案件定性、事實(shí)認(rèn)定、證據(jù)收集等方面提出引導(dǎo)偵查意見。今年3月20日，十堰市公安局茅箭區(qū)公安分局將該案移送茅箭區(qū)檢察院審查起訴。

“犯罪團(tuán)伙利用境外聊天軟件進(jìn)行溝通，使用虛擬貨幣進(jìn)行交易，并且大量使用團(tuán)伙內(nèi)部默認(rèn)的特殊用語，逃避偵查、隱藏犯罪的意圖十分明顯?！泵┘齾^(qū)檢察院第一檢察部主任鄭冰鑫介紹。

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