原標(biāo)題:充個(gè)話費(fèi)怎么淪為間接洗錢工具?揭秘新型洗錢套路
想要從賭博棋牌游戲里賺點(diǎn)兒外快,最后卻連賭本都賠了精光,湖北恩施的雷先生前去報(bào)案。
而警方在對雷先生的遭遇進(jìn)行調(diào)查時(shí),竟?fàn)砍隽艘粋€(gè)專門買賣正規(guī)公司資質(zhì)為境外賭博、洗錢團(tuán)伙提供幫助的犯罪團(tuán)伙。
恩施州建始縣的雷先生平時(shí)經(jīng)常玩手機(jī)棋牌游戲,這天,他從一個(gè)游戲群里下載了一款名為186棋牌的手機(jī)游戲。
在雷先生看來,這款手機(jī)棋牌游戲的玩法很多,更吸引他的是,這款游戲還能實(shí)現(xiàn)他變現(xiàn)的訴求,他覺得自己牌技不錯(cuò),想從這款游戲軟件里賺到錢。
從一開始雷先生往軟件里充值一兩百元,很快越玩越大,充值金額達(dá)到單次一兩千元,他說自己從這款棋牌手游里賺了一些錢,可就在他想要把游戲里顯示他贏得的金額提現(xiàn)出來時(shí),事情卻出乎他的意料,別說利潤,就連賭本也取不出來了。
雷先生立即來到建始縣公安局報(bào)警,經(jīng)過調(diào)查后辦案人員發(fā)現(xiàn),這是一款境外賭博詐騙團(tuán)伙運(yùn)營的游戲軟件,注冊用戶數(shù)十萬人,光是三個(gè)月的資金流水就高達(dá)數(shù)十億元。而隨著偵查的深入,警方發(fā)現(xiàn),有幾家打著電商、貿(mào)易名義注冊的公司,和這個(gè)賭博網(wǎng)站有著大額的資金往來。隨后,辦案人員對這些公司名下運(yùn)營的網(wǎng)店展開偵查,民警注意到,這些網(wǎng)店壓根就不存在實(shí)際的經(jīng)營活動(dòng)。通過對幾家涉案公司資金往來情況的深挖,很快警方查明,這幾家打著貿(mào)易、電商等名義成立的公司還與其他多個(gè)境外賭博平臺有所關(guān)聯(lián),許多賭博、詐騙平臺的不法收益都從這幾家公司進(jìn)出,經(jīng)過偵查后辦案人員發(fā)現(xiàn),這些所謂的正規(guī)公司就是犯罪嫌疑人為了掩人耳目成立的,它的背后隱藏著一個(gè)專門為境外賭博、詐騙群體進(jìn)行洗錢的團(tuán)伙。