充個(gè)話費(fèi)竟淪為間接洗錢工具警方揭秘新型洗錢套路

小大

用微信掃描二維碼
分享至好友和朋友圈

關(guān)鍵詞：

2024-03-20 13:08:26 央視網(wǎng)

原標(biāo)題：充個(gè)話費(fèi)怎么淪為間接洗錢工具？揭秘新型洗錢套路

想要從賭博棋牌游戲里賺點(diǎn)兒外快，最后卻連賭本都賠了精光，湖北恩施的雷先生前去報(bào)案。

而警方在對雷先生的遭遇進(jìn)行調(diào)查時(shí)，竟?fàn)砍隽艘粋€(gè)專門買賣正規(guī)公司資質(zhì)為境外賭博、洗錢團(tuán)伙提供幫助的犯罪團(tuán)伙。

恩施州建始縣的雷先生平時(shí)經(jīng)常玩手機(jī)棋牌游戲，這天，他從一個(gè)游戲群里下載了一款名為186棋牌的手機(jī)游戲。

在雷先生看來，這款手機(jī)棋牌游戲的玩法很多，更吸引他的是，這款游戲還能實(shí)現(xiàn)他變現(xiàn)的訴求，他覺得自己牌技不錯(cuò)，想從這款游戲軟件里賺到錢。

從一開始雷先生往軟件里充值一兩百元，很快越玩越大，充值金額達(dá)到單次一兩千元，他說自己從這款棋牌手游里賺了一些錢，可就在他想要把游戲里顯示他贏得的金額提現(xiàn)出來時(shí)，事情卻出乎他的意料，別說利潤，就連賭本也取不出來了。

雷先生立即來到建始縣公安局報(bào)警，經(jīng)過調(diào)查后辦案人員發(fā)現(xiàn)，這是一款境外賭博詐騙團(tuán)伙運(yùn)營的游戲軟件，注冊用戶數(shù)十萬人，光是三個(gè)月的資金流水就高達(dá)數(shù)十億元。而隨著偵查的深入，警方發(fā)現(xiàn)，有幾家打著電商、貿(mào)易名義注冊的公司，和這個(gè)賭博網(wǎng)站有著大額的資金往來。隨后，辦案人員對這些公司名下運(yùn)營的網(wǎng)店展開偵查，民警注意到，這些網(wǎng)店壓根就不存在實(shí)際的經(jīng)營活動(dòng)。通過對幾家涉案公司資金往來情況的深挖，很快警方查明，這幾家打著貿(mào)易、電商等名義成立的公司還與其他多個(gè)境外賭博平臺有所關(guān)聯(lián)，許多賭博、詐騙平臺的不法收益都從這幾家公司進(jìn)出，經(jīng)過偵查后辦案人員發(fā)現(xiàn)，這些所謂的正規(guī)公司就是犯罪嫌疑人為了掩人耳目成立的，它的背后隱藏著一個(gè)專門為境外賭博、詐騙群體進(jìn)行洗錢的團(tuán)伙。

12 3 4 全文共 4 頁下一頁

關(guān)閉

充個(gè)話費(fèi)竟淪為間接洗錢工具 警方揭秘新型洗錢套路

相關(guān)新聞

今日熱點(diǎn)

頻道熱點(diǎn)

充個(gè)話費(fèi)竟淪為間接洗錢工具警方揭秘新型洗錢套路