充個話費竟淪為間接洗錢工具 警方揭秘新型洗錢套路(3)
濟(jì)南市公安局市中區(qū)分局前不久接到轄區(qū)王女士報案稱，她被人以影響征信為名詐騙104萬多元。王女士稱，幾天前，她在家接到一個陌生男子的電話，說他是某知名電商的客服人員，王女士手機(jī)的一些功能需要關(guān)閉，否則會影響她的征信。
接下來，男子說要看王女士的銀行額度，王女士也沒多想，就截圖發(fā)給了對方。隨后，男子又發(fā)來一個所謂的認(rèn)證截圖，讓王女士輸入驗證碼。王女士先后輸入了三次驗證碼，后來她發(fā)現(xiàn)銀行賬戶的100多萬元錢被人轉(zhuǎn)走，趕緊向警方報了案。接到報案后，警方立即成立專案組，對王女士被騙資金的流向進(jìn)行了梳理分析。
專案組民警發(fā)現(xiàn)，犯罪團(tuán)伙為了逃避警方的追查，對涉案資金進(jìn)行多層級的分流轉(zhuǎn)移，他們一方面采取利用貿(mào)易對沖、境外購買實物、購買虛擬幣等傳統(tǒng)方式進(jìn)行洗錢。一方面通過一個叫做慢充平臺的資金支付通道，將涉案資金以充話費、電費等形式來進(jìn)行洗錢。而這種以慢充平臺方式進(jìn)行洗錢的犯罪手法利益鏈條嚴(yán)密，團(tuán)伙結(jié)構(gòu)層級復(fù)雜，給警方的監(jiān)管和打擊增加了難度。充個話費 怎么淪為間接洗錢工具？客戶將充值話費、電費的錢轉(zhuǎn)給與企業(yè)相關(guān)聯(lián)的代理商后，要幾天后才能充值到賬，這就是所謂的慢充平臺。那么，在這幾天的空白期間內(nèi)，客戶充值的錢去了哪里呢？原來，不法人員拿到充值款后，會修改充值鏈接，將原本充值的界面?zhèn)窝b成賭資充值界面，然后放在賭博等網(wǎng)站上，也就是利用充值服務(wù)平臺技術(shù)，將真實的話費充值訂單與賭資充值訂單進(jìn)行替換，轉(zhuǎn)移非法資金，完成洗錢過程。在這期間，平臺商家、中間商、通道商都會層層扣取一定比例的服務(wù)費。
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