界面新聞記者 | 呂雅萱 陳升龍界面新聞編輯 | 劉海川
自加密貨幣誕生之日起,“去中心化”、價格大幅波動等特點就為有組織犯罪分子轉(zhuǎn)移資產(chǎn)創(chuàng)造了便利。
近日,英國法院的一紙洗錢案判決書牽出了2017年發(fā)生在中國的一起金融龐氏騙局——藍天格銳非法吸收公眾存款案,這起非吸案有接近13萬投資者卷入其中,他們正積極尋求途徑讓英國當(dāng)局歸還其收繳的資產(chǎn)?!昂茱@然這是用我們的錢買的比特幣?!逼渲幸幻顿Y人這樣對界面新聞?wù)f。
這兩起來自不同司法體系轄區(qū)的金融大案,既使得人們關(guān)注到加密貨幣生態(tài)系統(tǒng)固有的漏洞,同時也將影響打擊跨國金融犯罪國際合作的走向。
被“虛擬財富”砸中:逆襲未竟的人生
2024年3月18日,英國薩瑟克刑事法院的陪審團裁定42歲的華裔英籍女子溫簡(Jian Wen)參與洗錢罪名成立。警方在調(diào)查期間查獲6.1萬枚比特幣,規(guī)模為該國歷來最大。按照4月19日比特幣6.2745萬美元一枚的價格換算,這筆虛擬貨幣市值約為38億美元(約合人民幣275億)。
有關(guān)溫簡在中國的公開資料十分有限。英國皇家檢控署、倫敦警察廳以及多家當(dāng)?shù)孛襟w的調(diào)查報告顯示,她出生在一個普通家庭,擁有大學(xué)法學(xué)專業(yè)文憑,在國內(nèi)認識了后來的丈夫Marcus Barraclough。2007年,懷孕7個月的她隨丈夫來到了英國西約克郡的哈利法克斯鎮(zhèn)。因丈夫有暴力傾向,兩人在2010年離婚,隨后她帶著兒子搬到了英國第三大城市、西約克郡首府利茲,過著拮據(jù)的生活。
2017年夏天,在把兒子送回中國受教育之后,溫簡到倫敦東南部的阿比伍德尋找更好的工作機會,白天在中餐館工作,晚上則睡在陰暗的地下室中。幾乎同時,中國公安部門對天津藍天格銳非法吸收公眾存款案件展開調(diào)查后,主犯錢志敏迅速出境,并于2017年9月持英聯(lián)邦成員國圣基茨和尼維斯的偽造護照(化名“Yadi Zhang”)進入英國。
?據(jù)彭博社報道,MicroStrategy將發(fā)行6億美元的可轉(zhuǎn)換高級票據(jù),計劃使用出售票據(jù)的凈收益來增加比特幣儲備。
2024-03-05 13:28:03比特幣漲勢不休?全球最大比特幣購買商發(fā)行6億票據(jù)大規(guī)模收購一名零零后大學(xué)生,楊啟超,在國外的公有鏈上發(fā)行了一種簡稱為BFF的虛擬貨幣。然而,當(dāng)他撤回流動性資金時,卻因此陷入了法律糾紛,并被指控犯有詐騙罪
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