英國最大比特幣洗錢案牽扯中國400億非吸案，錢是如何流到國外的？

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2024-04-21 14:30:48 界面新聞

界面新聞記者 | 呂雅萱陳升龍界面新聞編輯 | 劉海川

自加密貨幣誕生之日起，“去中心化”、價格大幅波動等特點就為有組織犯罪分子轉(zhuǎn)移資產(chǎn)創(chuàng)造了便利。

近日，英國法院的一紙洗錢案判決書牽出了2017年發(fā)生在中國的一起金融龐氏騙局——藍天格銳非法吸收公眾存款案，這起非吸案有接近13萬投資者卷入其中，他們正積極尋求途徑讓英國當(dāng)局歸還其收繳的資產(chǎn)?！昂茱@然這是用我們的錢買的比特幣?！逼渲幸幻顿Y人這樣對界面新聞?wù)f。

這兩起來自不同司法體系轄區(qū)的金融大案，既使得人們關(guān)注到加密貨幣生態(tài)系統(tǒng)固有的漏洞，同時也將影響打擊跨國金融犯罪國際合作的走向。

被“虛擬財富”砸中：逆襲未竟的人生

2024年3月18日，英國薩瑟克刑事法院的陪審團裁定42歲的華裔英籍女子溫簡（Jian Wen）參與洗錢罪名成立。警方在調(diào)查期間查獲6.1萬枚比特幣，規(guī)模為該國歷來最大。按照4月19日比特幣6.2745萬美元一枚的價格換算，這筆虛擬貨幣市值約為38億美元（約合人民幣275億）。

有關(guān)溫簡在中國的公開資料十分有限。英國皇家檢控署、倫敦警察廳以及多家當(dāng)?shù)孛襟w的調(diào)查報告顯示，她出生在一個普通家庭，擁有大學(xué)法學(xué)專業(yè)文憑，在國內(nèi)認識了后來的丈夫Marcus Barraclough。2007年，懷孕7個月的她隨丈夫來到了英國西約克郡的哈利法克斯鎮(zhèn)。因丈夫有暴力傾向，兩人在2010年離婚，隨后她帶著兒子搬到了英國第三大城市、西約克郡首府利茲，過著拮據(jù)的生活。

2017年夏天，在把兒子送回中國受教育之后，溫簡到倫敦東南部的阿比伍德尋找更好的工作機會，白天在中餐館工作，晚上則睡在陰暗的地下室中。幾乎同時，中國公安部門對天津藍天格銳非法吸收公眾存款案件展開調(diào)查后，主犯錢志敏迅速出境，并于2017年9月持英聯(lián)邦成員國圣基茨和尼維斯的偽造護照（化名“Yadi Zhang”）進入英國。

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