瑞豐達(dá)被爆“跑路” 私募實控人疑逃往國外,警方介入調(diào)查
近日,一家名為瑞豐達(dá)的私募基金被證實已跑路,其位于上海浦東新區(qū)的辦公室目前僅剩下上門維權(quán)的投資人。浦東分局經(jīng)偵支隊接到報案后迅速響應(yīng),不僅受理了案件,還派遣人員到現(xiàn)場組織投資人登記,并引導(dǎo)他們提交相關(guān)材料,目前該私募的辦公地點已被封鎖,正處于調(diào)查之中。
經(jīng)偵人員透露,調(diào)查初期將著重了解資金流向及涉及的股票投資等情況,調(diào)查完成后,將根據(jù)結(jié)果判定是否符合立案標(biāo)準(zhǔn),此過程最長可能持續(xù)60天。對比股權(quán)類私募,證券類私募發(fā)生此類“跑路”事件較為少見。
有維權(quán)的投資人在現(xiàn)場透露,瑞豐達(dá)實際上是由一對夫婦運營,即孫偉與李敏,兩人分別是瑞豐達(dá)和日贏控股的實際控制人,且有消息稱孫偉已身處國外。瑞豐達(dá)與日贏控股的辦公地點均設(shè)于上海浦東新區(qū)的匯公館,分別為10號樓和8號樓,據(jù)物業(yè)人員反映,這兩家公司已連續(xù)兩天無人上班。
財聯(lián)社記者探訪日贏控股辦公室時,也只見到了前來尋求解釋的投資人,現(xiàn)場還發(fā)現(xiàn)了瑞豐達(dá)資產(chǎn)旗下的基金合同等文件。
盡管中國基金業(yè)協(xié)會和天眼查的公開信息未直接顯示瑞豐達(dá)與孫偉、李敏的直接聯(lián)系,但天眼查數(shù)據(jù)顯示,瑞豐達(dá)與75家企業(yè)共享一個座機號碼,其中“日贏系”公司就有26家,且這些公司的法定代表人中包含多名孫姓和李姓人士,暗示著孫、李兩家可能存在密切聯(lián)系。
進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn),日贏控股在協(xié)會登記的主體為上海日贏股權(quán)投資基金有限公司,由日贏投資控股集團全資擁有,李敏被登記為實際控制人。歷史變更記錄顯示,孫偉與李敏自2014年起便是日贏投資控股集團的共同股東,直至今年3月孫偉不再擔(dān)任公司法定代表人。
瑞豐達(dá)作為一家私募證券投資基金,管理規(guī)模在20至50億元間,但其因注冊地與辦公地分離、存在逾期未清算基金及信息披露不達(dá)標(biāo)等問題,已被中基協(xié)特別提示存在違規(guī)行為。同時,其股東結(jié)構(gòu)復(fù)雜多變,涉及多家企業(yè)的股權(quán)變動,進(jìn)一步加深了外界對其運作情況的疑慮。
值得注意的是,與瑞豐達(dá)共享座機號碼的眾多企業(yè)中,“日贏系”公司的數(shù)量顯著,這一發(fā)現(xiàn)加深了對瑞豐達(dá)與日贏控股之間潛在關(guān)聯(lián)的猜測。隨著調(diào)查深入,更多關(guān)于公司內(nèi)部結(jié)構(gòu)、股東關(guān)系及經(jīng)營合規(guī)性的問題逐漸浮出水面。
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