近期,沈陽市公安局皇姑分局在開展的“解民憂、紓民困、暖民心”行動中,利用“三清”機(jī)制,從一樁民眾求助案件出發(fā),精心偵查并擴(kuò)展線索,成功搗毀了一個新型詐騙團(tuán)伙。該團(tuán)伙以購物為幌子獲取商家信任,實(shí)則為電信詐騙集團(tuán)清洗非法所得。警方逮捕了4名犯罪嫌疑人,標(biāo)志著沈陽警方首次擊破此類新型洗錢模式,對于增強(qiáng)商戶防范意識、保護(hù)民眾與企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全具有重要價(jià)值。
事發(fā)起因是4月13日,皇姑區(qū)一家蛋糕店老板李女士報(bào)警,講述了一名男子的異常行為。該男子先在4月4日預(yù)訂并支付了蛋糕費(fèi)用,次日又要求她在蛋糕中放置一萬元現(xiàn)金,并提供了銀行賬號,之后通過轉(zhuǎn)賬方式支付了這筆錢,當(dāng)天取走了現(xiàn)金和蛋糕。然而,李女士的銀行卡在第二天被凍結(jié),迫使她尋求警方幫助。
警方迅速介入,認(rèn)為此事非同尋常,背后可能隱藏著新型洗錢手段。通過多部門協(xié)作和監(jiān)控視頻分析,警方鎖定了取蛋糕的可疑男子李某某及其同伙任某、閆某某、任某某,并于4月16日在一處住所將他們一網(wǎng)打盡。
經(jīng)過審訊,李某某等四人承認(rèn),面對警方對電詐洗錢活動的嚴(yán)厲打擊,他們策劃了利用商家作為中介,為電詐團(tuán)伙洗錢的計(jì)謀。自今年初以來,這一團(tuán)伙在任某的指揮下,通過訂購蛋糕并編造在蛋糕中藏現(xiàn)金的故事,向多家店鋪索取銀行賬戶信息,協(xié)助上游電詐團(tuán)伙轉(zhuǎn)移資金。每完成一次“訂單”,就能清洗一萬元非法資金,其中大部分歸還給上家,剩余部分則由團(tuán)伙瓜分。據(jù)交代,他們于3月起特意選擇沈陽作為活動地點(diǎn),已實(shí)施此類犯罪11次,清洗金額累計(jì)達(dá)11萬余元。
目前,任某等四名嫌疑人已被刑事拘留,案件仍在深入調(diào)查中。
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