4人借商戶之手為電詐團(tuán)伙洗錢被刑拘新型洗錢手段曝光

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2024-05-12 12:35:31 光明網(wǎng)

近期，沈陽市公安局皇姑分局在開展的“解民憂、紓民困、暖民心”行動中，利用“三清”機(jī)制，從一樁民眾求助案件出發(fā)，精心偵查并擴(kuò)展線索，成功搗毀了一個新型詐騙團(tuán)伙。該團(tuán)伙以購物為幌子獲取商家信任，實(shí)則為電信詐騙集團(tuán)清洗非法所得。警方逮捕了4名犯罪嫌疑人，標(biāo)志著沈陽警方首次擊破此類新型洗錢模式，對于增強(qiáng)商戶防范意識、保護(hù)民眾與企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全具有重要價(jià)值。

事發(fā)起因是4月13日，皇姑區(qū)一家蛋糕店老板李女士報(bào)警，講述了一名男子的異常行為。該男子先在4月4日預(yù)訂并支付了蛋糕費(fèi)用，次日又要求她在蛋糕中放置一萬元現(xiàn)金，并提供了銀行賬號，之后通過轉(zhuǎn)賬方式支付了這筆錢，當(dāng)天取走了現(xiàn)金和蛋糕。然而，李女士的銀行卡在第二天被凍結(jié)，迫使她尋求警方幫助。

警方迅速介入，認(rèn)為此事非同尋常，背后可能隱藏著新型洗錢手段。通過多部門協(xié)作和監(jiān)控視頻分析，警方鎖定了取蛋糕的可疑男子李某某及其同伙任某、閆某某、任某某，并于4月16日在一處住所將他們一網(wǎng)打盡。

經(jīng)過審訊，李某某等四人承認(rèn)，面對警方對電詐洗錢活動的嚴(yán)厲打擊，他們策劃了利用商家作為中介，為電詐團(tuán)伙洗錢的計(jì)謀。自今年初以來，這一團(tuán)伙在任某的指揮下，通過訂購蛋糕并編造在蛋糕中藏現(xiàn)金的故事，向多家店鋪索取銀行賬戶信息，協(xié)助上游電詐團(tuán)伙轉(zhuǎn)移資金。每完成一次“訂單”，就能清洗一萬元非法資金，其中大部分歸還給上家，剩余部分則由團(tuán)伙瓜分。據(jù)交代，他們于3月起特意選擇沈陽作為活動地點(diǎn)，已實(shí)施此類犯罪11次，清洗金額累計(jì)達(dá)11萬余元。

目前，任某等四名嫌疑人已被刑事拘留，案件仍在深入調(diào)查中。

(責(zé)任編輯：張蕾)

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