集資詐騙近19年金額超9300萬(wàn)，造成68人損失2485萬(wàn)，建行員工獲刑(3)
6月25日，國(guó)家金融監(jiān)管總局網(wǎng)站披露，中國(guó)建設(shè)銀行烏魯木齊克拉瑪依西路支行（原西北路支行）因“內(nèi)控制度執(zhí)行存在漏洞、員工管理不到位”，被新疆監(jiān)管局罰款30萬(wàn)元。
時(shí)任中國(guó)建設(shè)銀行烏魯木齊克拉瑪依西路支行（原西北路支行）負(fù)責(zé)人莫文林，因?qū)χ袊?guó)建設(shè)銀行烏魯木齊克拉瑪依西路支行（原西北路支行）內(nèi)控制度執(zhí)行存在漏洞、員工管理不到位的事項(xiàng)負(fù)有責(zé)任，被罰禁止從事銀行業(yè)工作5年。
時(shí)任中國(guó)建設(shè)銀行烏魯木齊西山路支行、中國(guó)建設(shè)銀行烏魯木齊原西北路支行負(fù)責(zé)人張莉，對(duì)中國(guó)建設(shè)銀行烏魯木齊西山路支行、中國(guó)建設(shè)銀行烏魯木齊原西北路支行內(nèi)控制度執(zhí)行存在漏洞、員工管理不到位的事項(xiàng)負(fù)有責(zé)任，被新疆監(jiān)管局處以警告，并罰款6萬(wàn)元。
財(cái)聯(lián)社記者根據(jù)國(guó)家金融監(jiān)管總局網(wǎng)站不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，新疆監(jiān)管局年內(nèi)已對(duì)中國(guó)建設(shè)銀行至少已開(kāi)出9張罰單，處罰依據(jù)幾乎全部涉及違反相關(guān)審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則，其中被罰終身禁業(yè)2人。
今年3月6日，國(guó)家金融監(jiān)管總局網(wǎng)站披露，時(shí)任中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司喀什地區(qū)分行營(yíng)業(yè)室業(yè)務(wù)員阿爾孜古麗·買(mǎi)買(mǎi)提，因“對(duì)員工異常行為排查不到位事項(xiàng)負(fù)有直接責(zé)任”，被新疆監(jiān)管局處罰終身禁止從事銀行業(yè)工作。
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