一封舉報(bào)信揭開億元虛假訴訟案檢察利劍刺破驚天騙局

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2024-06-26 16:01:08 正義網(wǎng)

一封舉報(bào)信揭開億元虛假訴訟案

一起涉及近1億元的虛假民事調(diào)解案件，因一封舉報(bào)信而浮出水面。這起案件發(fā)生在河南省平頂山市，經(jīng)過當(dāng)?shù)貦z察院的跨省調(diào)查，最終由河南省檢察院向省高級(jí)法院提出抗訴。今年4月30日，法院作出再審判決，不僅撤銷了原民事調(diào)解結(jié)果，還駁回了原審原告的訴訟請求，對參與制造虛假訴訟的雙方采取了法律措施，并將相關(guān)犯罪線索移交給公安機(jī)關(guān)處理。一封舉報(bào)信揭開億元虛假訴訟案！

這起案件被視為河南省檢察機(jī)關(guān)近年來處理的最大規(guī)模虛假訴訟監(jiān)督案例。案件的起點(diǎn)是一封來自江蘇省常州市居民江某的舉報(bào)信，信中指出了江蘇某建設(shè)公司與平頂山市甲房地產(chǎn)公司之間可能存在的虛假訴訟行為。江某本人與該建設(shè)公司有債務(wù)糾紛，并在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)其債權(quán)已被平頂山市中級(jí)法院先行凍結(jié)。

平頂山市檢察院的介入揭示了一系列疑點(diǎn)，包括江蘇某建設(shè)公司與原告金某明之間的異常訴訟請求、缺乏關(guān)鍵證據(jù)支持的鋼材供應(yīng)款項(xiàng)、以及快速且高額的調(diào)解結(jié)案等。隨著調(diào)查深入，檢察院發(fā)現(xiàn)訴訟雙方存在密切關(guān)聯(lián)，資金流動(dòng)也呈現(xiàn)出明顯的閉環(huán)特征，指向這是一起旨在逃避債務(wù)的串通型虛假訴訟。

面對復(fù)雜的案情，專案組通過細(xì)致的卷宗審查、資金流向追蹤及實(shí)地調(diào)查，逐步構(gòu)建起堅(jiān)實(shí)的證據(jù)鏈。盡管初期因證據(jù)不足遭遇公安機(jī)關(guān)不予立案的挫折，但通過堅(jiān)持不懈的努力，專案組最終找到了決定性的資金往來證據(jù)，證實(shí)了虛假訴訟的存在。

河南省檢察院在此基礎(chǔ)上提出抗訴，河南省高級(jí)法院經(jīng)過再審，確認(rèn)了這起虛假訴訟的性質(zhì)，對涉事雙方進(jìn)行了處罰，并將相關(guān)犯罪線索移交公安部門，彰顯了司法機(jī)關(guān)打擊虛假訴訟、維護(hù)司法公正的決心。一封舉報(bào)信揭開億元虛假訴訟案！

(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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