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反洗錢法修訂草案將迎二審 明確列舉七類上游犯罪為重點

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2024-09-09 15:21:02  澎湃新聞

全國人大常委會法制工作委員會在9月9日的記者會上宣布，即將于9月10日至13日舉行的十四屆全國人大常委會第十一次會議將審議反洗錢法修訂草案二次審議稿。該審議稿旨在通過幾項關(guān)鍵修改來加強反洗錢法規(guī)，其中包括：

- 明確列出七類上游犯罪，并增設(shè)兜底條款以擴大覆蓋范圍，確保與刑法有效對接，凸顯反洗錢重點。 - 強化反洗錢措施與實際風(fēng)險的匹配度，保證金融流通與服務(wù)的正常運行。 - 針對新興洗錢風(fēng)險提出應(yīng)對措施。 - 詳細(xì)規(guī)范金融機構(gòu)在客戶盡職調(diào)查及實施洗錢風(fēng)險管理方面的責(zé)任與標(biāo)準(zhǔn)。 - 細(xì)化特定非金融機構(gòu)的反洗錢義務(wù)。 - 調(diào)整和完善法律責(zé)任條款，確保罰款額度與違法行為相稱。

此前，反洗錢法修訂草案在一審后公開征求公眾意見，收集到173人提交的1426條反饋，集中關(guān)注點在于反洗錢定義的完善、數(shù)據(jù)安全保護、平衡反洗錢措施與維護金融活動順暢，以及法律責(zé)任的明晰化。發(fā)言人王翔表示，目前正根據(jù)各方意見對草案進行修正，并將結(jié)合這些建議推進后續(xù)審議工作。

(責(zé)任編輯：張小花 TT1000)
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