搶紅包活動近期成為了電信詐騙的一種新手段,涉及大量案件。上海警方于9月13日揭示了這類犯罪的操作模式,指出許多所謂的“紅包”實(shí)際上是受害者發(fā)出的。今年以內(nèi),警方針對于跑分洗錢這一新型違法活動,進(jìn)行了多次專項(xiàng)打擊行動,成功搗毀160多個從事為詐騙集團(tuán)清洗資金的犯罪團(tuán)伙,逮捕犯罪嫌疑人超過1200人。
具體案例追溯到2024年1月,上海市公安局浦東分局在調(diào)查多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件時,注意到一個規(guī)律:詐騙團(tuán)伙取得受害者信任后,會誘使受害人在具備支付功能的網(wǎng)絡(luò)平臺上“發(fā)紅包”,隨后詐騙所得資金迅速通過“搶紅包”的形式被分散轉(zhuǎn)移。這種新策略將詐騙行為與資金流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)緊密結(jié)合,加速了非法資金的隱蔽流動。警方隨即介入調(diào)查,不僅加強(qiáng)了與網(wǎng)絡(luò)平臺的協(xié)作監(jiān)管,還通過對資金鏈的深入追蹤,快速鎖定了位于海南省的一個由莫某某領(lǐng)導(dǎo)的跑分團(tuán)伙。
3月7日的凌晨,警方聯(lián)合當(dāng)?shù)貓?zhí)法力量展開統(tǒng)一行動,成功拘捕包括莫某某在內(nèi)的39名嫌疑人,涉及金額高達(dá)二百多萬元。目前,這些犯罪嫌疑人均已被移交給檢察機(jī)關(guān),等待進(jìn)一步的法律訴訟。
7月1日,德興市公安局偵查中心的民警在一次精心布置的行動中,于市區(qū)一家金店內(nèi)成功拘捕了三名涉嫌為境外詐騙犯“洗錢”的罪犯,一舉搗毀了這個犯罪團(tuán)伙
2024-07-05 12:40:12男子幫詐騙團(tuán)伙洗錢被刑拘