特大跨區(qū)域地下錢莊被搗毀涉案金額380億余元

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2024-11-07 06:04:51 百家號

11月6日，四川樂山警方披露一起非法經(jīng)營案，搗毀了一個涉及全國13個省份、涉案金額高達(dá)380余億元的特大跨區(qū)域地下錢莊犯罪網(wǎng)絡(luò)。樂山中院對此案作出判決，三名被告人因犯非法經(jīng)營罪和虛開增值稅專用發(fā)票罪，被判處兩年六個月至十三年六個月不等的有期徒刑。

2021年3月24日，樂山市公安局經(jīng)偵支隊(duì)對人民銀行移送的一起重點(diǎn)可疑交易線索進(jìn)行研判后，發(fā)現(xiàn)樂山某科技公司交易異常。該團(tuán)伙在四川、江蘇、新疆、浙江等地大量開設(shè)“空殼”公司，在無真實(shí)經(jīng)營業(yè)務(wù)的情況下，將控制的大量公司賬戶用于向他人提供“公轉(zhuǎn)私”服務(wù)。這些賬戶交易頻繁，上億資金快進(jìn)快出，單月交易金額達(dá)1.38億元，具有非法從事資金支付結(jié)算活動的重大嫌疑。

據(jù)專案組辦案民警介紹，該團(tuán)伙掌握24家公司，上下游關(guān)聯(lián)客戶共計470余個賬戶，一年涉案資金交易流水高達(dá)71億余元。這些公司注冊時間均較短，法定代表人、股東、高管存在多重關(guān)聯(lián)交叉，且沒有任何真實(shí)貨物交易，大多為套用的門牌號或地址，是典型的為掩飾虛開增值稅專用發(fā)票而設(shè)立的空殼公司。樂山市公安局隨即成立專案組，以涉嫌非法經(jīng)營罪對該團(tuán)伙立案偵查。

犯罪團(tuán)伙作案手法隱蔽，空殼公司數(shù)量龐大，上下游涉及全國各地76家企業(yè)，調(diào)查取證困難重重。此外，該案還涉及虛擬貨幣交易和跨境資金調(diào)撥，資金操作信息復(fù)雜，約有2000余萬條數(shù)據(jù)，構(gòu)建資金流向圖也并非易事。

經(jīng)過縝密偵查，專案組厘清了團(tuán)伙的資金流向、作案模式、團(tuán)伙層級和人員構(gòu)成，最終鎖定了以萬某為首的地下錢莊職業(yè)化犯罪團(tuán)伙。樂山警方組織百余名警力奔赴成都、南京、福州、宜昌等地，一舉抓獲萬某、陳某、黃某等13名主要犯罪嫌疑人，并繳獲大量作案工具，發(fā)起全國集群戰(zhàn)役。

隨后，全國公安機(jī)關(guān)共計立案37起，抓獲176名犯罪嫌疑人，成功摧毀了這個涉及全國13個省份、涉案金額高達(dá)380余億元的特大跨區(qū)域地下錢莊犯罪網(wǎng)絡(luò)。目前，各地正對相關(guān)案件進(jìn)一步偵辦和審理中。該案主犯被樂山中院依法判處十三年六個月的有期徒刑。

警方提醒，法律對非法從事資金支付結(jié)算、虛開增值稅專用發(fā)票等違法犯罪行為零容忍，廣大經(jīng)營者應(yīng)合法經(jīng)營，共同營造法治化營商環(huán)境。

(責(zé)任編輯：張蕾)

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