保住120萬！警銀聯(lián)動 成功攔截涉詐資金取現(xiàn) 緊密協(xié)作守護(hù)錢袋子
保住120萬！警銀聯(lián)動 成功攔截涉詐資金取現(xiàn)
近日，廣州警方與廣州工行緊密合作，利用“警銀聯(lián)動”機(jī)制成功抓獲多名涉嫌電信詐騙的犯罪嫌疑人，有效打擊了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，保護(hù)了群眾財產(chǎn)安全，提升了公眾的安全感和滿意度。
2024年10月24日下午，一名客戶來到廣州工行某支行辦理賬戶解鎖業(yè)務(wù)，并為他人預(yù)約了次日的大額現(xiàn)金取款服務(wù)，聲稱用途是餐飲公司經(jīng)營。工作人員在交流中對資金使用情況產(chǎn)生懷疑，認(rèn)為該客戶的取款目的可能有隱情。隨即，工作人員聯(lián)系了區(qū)刑偵大隊，核實該客戶是否有涉案或異常情況。警方要求銀行在確定具體取款時間后提供信息，以便安排現(xiàn)場抓捕。
10月25日中午，公安人員到達(dá)該支行進(jìn)行布控，但發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人并未按時前來取款。原來，嫌疑人已提前預(yù)約了多家支行提取大額現(xiàn)金，并選擇了另一家工行支行進(jìn)行取款。為了不驚動嫌疑人，該行主動聯(lián)系了取款支行。取款支行接到消息后立即核查客戶信息，在確認(rèn)為同一人后將信息告知警方，并啟動應(yīng)急預(yù)案，穩(wěn)住嫌疑人，配合警方做好現(xiàn)場管理。
最終，當(dāng)三名犯罪嫌疑人通過兩個賬戶分別提現(xiàn)80萬和40萬元涉詐款項時，被現(xiàn)場警方當(dāng)場抓獲。經(jīng)核實，這三人涉及電信詐騙案，案件正在進(jìn)一步審查中。
此次警銀協(xié)作成功攔截了120萬元人民幣的資金損失。今年以來，廣州工行通過警銀聯(lián)動等措施已成功堵截多起電信詐騙案件。未來，廣州工行將繼續(xù)履行“金融為民”的責(zé)任，與公安機(jī)關(guān)密切合作，加強(qiáng)防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳工作，保護(hù)人民群眾的財產(chǎn)安全。
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