中國詐騙犯資產(chǎn)被英國充公。在與英國調(diào)查當局達成和解后,前“德御系”實控人田文軍及其妻子郝江波在英價值1200萬英鎊(約合人民幣1.1億元)的資產(chǎn)被正式充公。這些資產(chǎn)包括倫敦漢普斯特德郊區(qū)的兩處豪宅、考文垂的兩棟學生公寓以及多個銀行賬戶中的資金。這些資產(chǎn)的收益將由英國財政部和國家打擊犯罪局(NCA)共同分配,用于支持當?shù)厣鐓^(qū)項目、改善公共安全設施、繼續(xù)打擊有組織犯罪,以及可能返還給受害人。
NCA懷疑這些資產(chǎn)是在中國實施大規(guī)模金融詐騙及在英國和澤西島等地洗錢所得。盡管田文軍和郝江波堅稱未參與任何犯罪活動,但英國高等法院認為有關洗錢的指控證據(jù)不夠充分。
2023年1月10日,央視新聞播出的反腐專題片《永遠吹沖鋒號》披露了山西省金融領域的一場反腐風暴。這場風暴涉及多個系統(tǒng),共立案審查調(diào)查涉案人員168名,其中公職人員130人,廳級干部10名,處級干部48名,最終有122人受到黨紀政務處分并被移送司法機關。專題片指出,多家農(nóng)信社和城商行是腐敗重災區(qū),共有20名公職人員收受“德御系”財物,總額達兩個多億,包括多名“一把手”。
自2020年6月起,山西地方金融領域反腐風暴啟動,導火索正是不法企業(yè)“德御系”引發(fā)的金融風險事件。“德御系”的實際控制人為田文軍,早年以農(nóng)業(yè)、糧油起家,隨后注冊、收購了60余家公司,鼎盛時控制著7家上市公司。其主要盈利模式是違規(guī)從金融機構套出資金再投入資本市場運作。多年來,“德御系”從山西省多家農(nóng)信社、城商行等金融機構違規(guī)融資貸款達2000多億元。2017年,“德御系”長期違規(guī)圈錢被戳破,資金鏈斷裂,帶來重大金融風險積聚。
為了規(guī)避銀監(jiān)會授信集中度的監(jiān)管,田文軍成立若干個企業(yè),用它們互相擔保,編織虛假會計報表以滿足銀行信貸條件。造假是“德御系”的一大法寶,其技術處炮制了上千枚假公章和大量偽造文書材料。此外,通過圍獵銀行主要負責人,使其成為金錢俘獲的獵物,從而掩蓋“德御系”的違法行為。
從2011年至2016年,“德御系”通過這種模式陸續(xù)綁架了多家農(nóng)信社基層行社和城商行,以資管計劃、理財信托、票據(jù)業(yè)務等方式不斷瘋狂違規(guī)融資。2017年,“德御系”暴雷,山西省成立了處置領導小組,但兩家承接了超百億存量債務的集團也被拖下水。2020年年中,山西農(nóng)信系統(tǒng)爆發(fā)與“德御系”相關的腐敗窩案,非法貸款挪用造成系統(tǒng)虧空幾百億。經(jīng)歷15個月的調(diào)查之后,公安部“4.16”專案組發(fā)現(xiàn)涉案公職人員違紀違法所得總金額達27.89億元人民幣,追繳涉案財物、查封扣押凍結(jié)涉案資產(chǎn)共計76.73億元人民幣。
2023年11月,山西省農(nóng)信社正式變身為山西農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行,但田文軍依然在逃。據(jù)界面新聞報道,田文軍夫婦早在2017年7月開始通過總部位于倫敦的資產(chǎn)管理公司Dolfin Financial(UK)申請當時的英國投資者簽證計劃。該公司替田文軍在英國投資了1000多萬英鎊,這筆資金據(jù)稱是通過出售其在一家投資集團的股份所得。
2020年4月26日,田文軍夫妻開始面臨中國的司法訴訟。同年12月,由他們實際控股的仁東控股在20天內(nèi)市值蒸發(fā)約255億元人民幣。2020年前,田文軍一家相繼獲得了英國綠卡。2021年6月30日,英國金融行為監(jiān)管局宣布接管Dolfin Financial(UK),理由是該公司存在嚴重的金融犯罪風險且未能完成整改。同年8月4日,中國警方要求NCA對田文軍夫婦在英國境內(nèi)的資產(chǎn)進行清查。NCA隨后在兩次民事調(diào)查中凍結(jié)了該夫婦及其關聯(lián)公司的570萬英鎊現(xiàn)金及多處資產(chǎn)。兩年后,英國高等法院根據(jù)NCA的申請簽發(fā)了信息披露令,要求他們提供相關資金來源。
今年1月5日,田文軍夫婦申請撤銷披露令,英國高等法院在4個月后駁回了他們的申請。今年11月,NCA已向英國法院部門立案,申請批準對田文軍夫婦的民事追繳令。目前跨國清算仍在進行中。一名英國網(wǎng)友評論稱,他們在英國被沒收的僅僅是冰山一角,希望將他們趕出英國。
在與英國調(diào)查當局達成和解后,前“德御系”實控人田文軍在英規(guī)模達1200萬英鎊(約合人民幣1.1億元)的資產(chǎn)被正式充公
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