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英國沒收田文軍過億資產巨額財產來源不明(2)

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2024-12-14 11:47:55 多彩貴州網

為了規(guī)避銀監(jiān)會授信集中度的監(jiān)管，田文軍成立了若干個企業(yè)，用這些企業(yè)互相擔保，編織虛假會計報表滿足銀行信貸條件。造假是“德御系”的一大法寶，他們設有一個所謂的技術處，這里炮制的假公章就有上千枚，偽造文書材料重達十幾噸。與造假配套使用的另一個法寶就是圍獵，當銀行主要負責人被金錢俘獲后，自然不會去捅破“德御系”虛假的“窗戶紙”。

從2011年至2016年，“德御系”通過這種模式陸續(xù)綁架了多家農信社基層行社和城商行，不斷瘋狂違規(guī)融資。2017年，“德御系”暴雷，山西省成立了對應處置領導小組，但此后兩家承接了超百億存量債務的集團也被拖下水。2020年年中，山西農信系統(tǒng)爆發(fā)與“德御系”相關的腐敗窩案，非法貸款挪用造成系統(tǒng)虧空幾百億。公安部“4.16”專案組發(fā)現涉案公職人員違紀違法所得總金額達27.89億元人民幣，追繳涉案財物、查封扣押凍結涉案資產共計76.73億元人民幣。

2023年11月，山西省農信社正式變身為山西農村商業(yè)聯合銀行，但“德御系”實際控制人田文軍依然在逃。據界面新聞報道，田文軍夫婦早在2017年7月開始通過總部位于倫敦的資產管理公司Dolfin Financial(UK)申請英國投資者簽證計劃。該公司替田文軍在英國投資了1000多萬英鎊。2020年4月26日，田文軍夫妻開始面臨中國的司法訴訟。同年12月，由田文軍夫婦實際控股的仁東控股在20天內市值蒸發(fā)約255億元人民幣。

田文軍一家在2020年前相繼獲得了英國綠卡。2021年6月30日，英國金融行為監(jiān)管局宣布接管Dolfin Financial(UK)，理由是該公司存在嚴重的金融犯罪風險。同年8月4日，中國警方要求NCA對田文軍夫婦在英國境內的資產進行清查。NCA隨后凍結了該夫婦及其關聯公司的570萬英鎊現金及多處資產。兩年后，英國高等法院簽發(fā)信息披露令，要求他們提供相關資金來源。今年1月5日，田文軍夫婦申請撤銷披露令，英國高等法院在4個月后駁回了他們的申請。今年11月，英國國家打擊犯罪局已經正式向英國法院部門立案，申請批準對田文軍夫婦的民事追繳令。

如今跨國清算還在進行當中。一名英國網友評論說，他們在英國被沒收的僅僅是冰山一角，希望他們能被趕出英國。

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(責任編輯：張小花 TT1000)

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