山西前首富1.1億資產(chǎn)遭英國(guó)沒(méi)收充公 巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明(2)
2023年11月，山西省農(nóng)信社正式變身為山西農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行。然而，田文軍依然在逃。據(jù)界面新聞報(bào)道，早在2017年7月，田文軍夫婦就開(kāi)始通過(guò)總部位于倫敦的資產(chǎn)管理公司Dolfin Financial(UK)申請(qǐng)當(dāng)時(shí)的英國(guó)投資者簽證計(jì)劃，并投資了1000多萬(wàn)英鎊。2020年4月26日，田文軍夫妻開(kāi)始面臨中國(guó)的司法訴訟。同年12月，由他們實(shí)際控股的仁東控股在20天內(nèi)市值蒸發(fā)約255億元人民幣。
田文軍一家在2020年前相繼獲得了英國(guó)綠卡。2021年6月30日，英國(guó)金融行為監(jiān)管局宣布接管Dolfin Financial(UK)，理由是該公司存在嚴(yán)重的金融犯罪風(fēng)險(xiǎn)。同年8月4日，中國(guó)警方要求NCA對(duì)田文軍夫婦在英國(guó)境內(nèi)的資產(chǎn)進(jìn)行清查。NCA隨后凍結(jié)了該夫婦及其關(guān)聯(lián)公司的570萬(wàn)英鎊現(xiàn)金及多處資產(chǎn)。兩年后，英國(guó)高等法院根據(jù)NCA的申請(qǐng)簽發(fā)了信息披露令，要求他們提供相關(guān)資金來(lái)源。今年1月5日，該夫妻申請(qǐng)撤銷披露令，英國(guó)高等法院在4個(gè)月后駁回了他們的申請(qǐng)。今年11月，英國(guó)國(guó)家打擊犯罪局已正式向英國(guó)法院部門(mén)立案，申請(qǐng)批準(zhǔn)對(duì)田文軍夫婦的民事追繳令。
目前跨國(guó)清算仍在進(jìn)行中。一名英國(guó)網(wǎng)友評(píng)論稱，他們?cè)谟?guó)被沒(méi)收的僅僅是冰山一角，希望能把他們趕出英國(guó)。
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