廖東，50歲出頭，家住昆明市東川區(qū)城東隅臘利社區(qū)，原本是一名普通農(nóng)民，現(xiàn)在卻成為了東川區(qū)公安局經(jīng)偵部門偵辦的一宗涉及全國多省市網(wǎng)絡(luò)傳銷案的主要涉案人員之一。東川區(qū)位于昆明市最北端，距離昆明市區(qū)約150公里。2023年6月，東川區(qū)公安部門在日常巡查中發(fā)現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)一些人疑似參與以“紅幫”、“航空航天”、“中國航天”等三個App為載體的傳銷活動，遂立案偵查。

這一傳銷組織打著國家扶貧的旗號，并以“航天夢”等為噱頭，對外宣稱下載其App可購買國家扶貧項(xiàng)目的原始股權(quán)，獲得充值獎勵及賬戶收益、公司上市分紅等高額收益。參與者通過邀請碼組成層級關(guān)系，并以下線人員的投資作為返利依據(jù)，吸引參與者拉人頭發(fā)展下線。在短時間內(nèi)，該傳銷活動迅速發(fā)展，共發(fā)展會員126萬人，涉案金額達(dá)5.6億元。

2023年7月，東川區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)抓獲廖東等多名犯罪嫌疑人。2024年4月，公安部經(jīng)偵局在此案基礎(chǔ)上部署全國公安經(jīng)偵部門開展集群打擊，共抓獲犯罪嫌疑人近百名。

廖東是通過微信好友洪春蘭接觸到這些App的。洪春蘭是福建泉州人，平時在泉州賣松花粉。她最初是在2022年底刷短視頻時看到一位姓李的女子宣傳“紅杉”App，聲稱投100元每天會有15元的返利。洪春蘭心動后下載了“紅杉”App并注冊充值，但不久后發(fā)現(xiàn)App無法使用。2023年4月前后，“紅杉”App升級為“紅幫”App，洪春蘭又下載注冊了“紅幫”App，并按要求充值激活賬戶。接著，她又陸續(xù)下載了“航空航天”和“中國航天”App，不斷復(fù)投資金，試圖提現(xiàn)收益。

這個傳銷組織頻繁變換平臺，操縱者有意為之。當(dāng)人頭拉到一定規(guī)模，他們就以管控嚴(yán)為借口換一個平臺，原App資金池中的錢可以因此保住。為了獲取推薦獎勵，洪春蘭也邀請了一些人下載注冊這些App，成為其下線，其中包括廖東。

廖東是東川警方偵破這一網(wǎng)絡(luò)傳銷案的突破口。2023年6月，有人向東川區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案稱母親疑似參與傳銷活動。東川警方經(jīng)過摸排，發(fā)現(xiàn)已有100多人參與了這一傳銷活動，并成立專案組進(jìn)行偵查。廖東被鎖定為關(guān)鍵人物，他在東川直接與間接發(fā)展的下線有100多人，相當(dāng)于東川的“團(tuán)隊(duì)長”。

2023年7月12日，警方在云南、福建、安徽、廣東、陜西等地抓獲10余名涉嫌傳銷犯罪的骨干成員，包括廖東、洪春蘭以及陜西的陳美、安徽的任寬成等。警方偵查發(fā)現(xiàn)，這些App是由境外人員雇傭境內(nèi)技術(shù)人員開發(fā)的，自2023年3月開始運(yùn)營，截至2023年7月12日，全國注冊用戶總?cè)藬?shù)分別為40.12萬、50.32萬、56.68萬，層級分別有35、34、30層。

西安人陳美是本案查獲的涉案金額最大的“大團(tuán)隊(duì)長”。她曾在西安開過飯店和賓館，2021年后開始做保健品代理。2022年八九月份，她在社交媒體群中看到有人推廣“紅杉”App，自己下載注冊后積極邀請他人加入。2023年4月前后，她又注冊了“紅幫”和“航空航天”App，繼續(xù)邀請他人加入。陳美在這些App上賺取了大量收益，共計(jì)約450萬元。

警方還發(fā)現(xiàn)，這些App是由賴沛忠聯(lián)系技術(shù)開發(fā)人員龍海輝和林浩明開發(fā)的。賴沛忠生于1986年，案發(fā)時是廣東珠海市一家科技公司的法定代表人。他供述了參與開發(fā)這三個傳銷App的過程。目前，龍海輝、林浩明均已歸案，而與賴沛忠網(wǎng)上聯(lián)系的“一葉知秋”則尚未歸案，警方正在追逃追贓。