暴雷前夕“精準(zhǔn)”退出，中建投持股華僑系隱秘細(xì)節(jié)曝光疑似通道業(yè)務(wù)浮現(xiàn)(2)

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2025-01-03 08:36:05 www.shtlznkj.com/post/171...html

然而，華僑系主要人馬離境的離境，被抓的被抓，已經(jīng)無人響應(yīng)此事。

中建投持股疑為通道

中建投對華僑系的投資，最早是在2017年。當(dāng)年2月，華僑控股增資擴(kuò)股，中建投資本新進(jìn)成為股東，持股比例26%，對應(yīng)出資額1.43億元。

時隔四年之后，華僑控股在2021年1月進(jìn)行拆分。5.5億元的注冊資本，被分立的華僑控股、華僑云霄信息產(chǎn)業(yè)（北京）集團(tuán)有限公司（2021年3月更名為華僑商業(yè)集團(tuán)有限公司，下稱“華僑商業(yè)”）兩家企業(yè)，分別繼承2.383億元、3.117億元。

由此，中建投資本也同時成為華僑控股、華僑商業(yè)股東，持股比例均為26%。原有的1.43億元出資，也被分為8103.42萬元、6196.58萬元。

2022年2月，中建投從華僑商業(yè)退出。發(fā)送時間為2022年1月25日，也就是華僑商業(yè)工商變更20天前，一封署名為浙江天瑞控股集團(tuán)有限公司（下稱“浙江天瑞”）、主題為“工商變更事項”的郵件，記錄了中建投在該公司持股隱情和退股細(xì)節(jié)。

這封郵件的發(fā)件人和收件人，分別為華僑控股員工和疑似中建投人員。郵件發(fā)送信息顯示，一個叫王某軍的人，通過后綴為“och.cn”的郵箱，向后綴為“jiccapital.cn”的“l(fā)izhanyi”賬戶發(fā)送郵件，并將郵件抄送給了三名郵箱后綴均為jiccapital.cn的人員。

根據(jù)第一財經(jīng)了解，jiccaptial是中建投的英文企業(yè)名稱，och代表華僑控股。王某軍則為華僑控股和華僑商業(yè)財務(wù)人員，目前已被警方采取強制措施。

而該郵件的主要內(nèi)容，是浙江天瑞請求中建投，在受讓方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款之前，先行配合辦理華僑商業(yè)股權(quán)變更登記。

該郵件正文稱，根據(jù)《華僑商業(yè)股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定，受讓方需先支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，中建投及契約型基金方才配合工商變更。為了加速項目退出，華僑金控契約型基金投資人浙江天瑞同意股權(quán)受讓方支付轉(zhuǎn)讓款之前，中建投即可配合完成工商變更并提供相關(guān)資料。“

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暴雷前夕“精準(zhǔn)”退出，中建投持股華僑系隱秘細(xì)節(jié)曝光 疑似通道業(yè)務(wù)浮現(xiàn)(2)

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