手機卡是怎么流向電詐的內(nèi)部人員成推手(2)

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2025-01-15 20:28:44 第一財經(jīng)

類似的案件還有許多。2022年河南省正陽縣人民法院審理的一起案件中，被告人石某經(jīng)營一家中國移動手機店，通過向村民免費贈送油、米等物品，誘導老年人進行實名登記辦理手機卡。2024年云南省昆明市中級人民法院審理的一起案件中，被告人卓某飛伙同他人，以“拉新”“幫移動公司沖業(yè)績”為名，通過招“兼職”、贈送小禮品的方式，讓不特定群眾辦理實名制電話卡，然后將電話卡插入“貓池”設備中，有償提供給上家遠程操控、使用，違法所得人民幣50余萬元。

這些案件不僅使得手機卡的非法流通成為可能，還加劇了個人信息泄露風險。因為辦理手機卡需要錄入完整的身份信息，一旦泄露，將可能被犯罪分子用于實施電信詐騙、網(wǎng)絡詐騙等違法行為。除了電信公司直銷代理人員、加盟商或內(nèi)部員工的參與外，犯罪分子還利用“地推”手段，誘騙群眾辦理手機卡。他們通常以搞活動、贈送禮品為由，吸引群眾參與，并在辦理過程中偷偷獲取群眾的個人信息和手機卡。

根據(jù)中國裁判文書網(wǎng)公布的案例，類似的暴利鏈條在多地都有存在，最終這些手機卡被犯罪分子用于實施電信詐騙等違法行為，其中就包括流向了境外的電信詐騙犯罪集團，給社會帶來了極大的危害。2020年由安徽省合肥市包河區(qū)人民法院審理的一起刑事案件顯示，被告人杜某經(jīng)由網(wǎng)絡購物平臺大量采購行業(yè)卡、貓池等設備，并協(xié)同他人利用QQ平臺尋找有意推廣境外賭博網(wǎng)站服務的客戶，這些客戶會提供預先編輯好的短信內(nèi)容，內(nèi)含賭博網(wǎng)站的鏈接以及目標接收的手機號碼。

專家表示，當前緬北等境外的電信詐騙活動中，手機卡成為了詐騙分子的重要工具。由于國內(nèi)對手機卡的實名制管理日益嚴格，詐騙分子難以直接獲取大量合法的手機卡用于詐騙活動。因此，他們轉(zhuǎn)而通過非法渠道從國內(nèi)獲取手機卡，并利用這些手機卡進行跨境詐騙。信息泄露在電信詐騙中扮演著至關重要的角色，缺乏這一前提，電信詐騙往往難以順利展開。因此，信息泄露成為了詐騙分子頻繁利用的工具。

對于如何有效遏制信息泄露的問題，業(yè)內(nèi)人士呼吁相關部門應加大對個人信息數(shù)據(jù)販賣行為的打擊力度和懲罰措施，以形成有效的震懾和防范機制。他特別提醒公眾，電信詐騙分子往往精心策劃，實施定向攻擊。因此，大家必須時刻保持警惕，對于海外高薪招聘、投資高回報等看似誘人的機會，更要格外小心，以免落入詐騙陷阱。從技術治理的角度出發(fā)，構建有效的防范體系需要遵循依法認定、過懲相當、動態(tài)管理的原則，利用技術手段提高電信詐騙的防范效率，降低詐騙案件的發(fā)生率，保護人民群眾的財產(chǎn)安全。

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(責任編輯：張佳鑫 0764)

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