“修表匠在緬北成電詐國王”，檢方披露案情

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2025-01-26 12:11:31 光明網(wǎng)

男子陳某某在接手父親的修表攤后，因賭博欠債累累，之后他召集同伴越過中緬邊界，在緬北地區(qū)通過各種詐騙方式、吞并園區(qū)各方勢力，成為“電詐國王”。

陳某某正是上海檢察機(jī)關(guān)在打擊跨境電詐案件中挖掘出的犯罪集團(tuán)首要分子，該案涉及55名跨境電詐人員。1月24日，澎湃新聞?dòng)浾邚纳虾Ｊ泻缈趨^(qū)人民檢察院（以下簡稱“虹口區(qū)檢察院”）獲悉這起案件，該院通過串并案件線索，依托數(shù)字賦能，排摸出犯罪集團(tuán)，同步查扣犯罪團(tuán)伙非法所得1000余萬元，對55人提起公訴。該案也被評選為虹口區(qū)檢察院“2024年度檢察官新時(shí)代新?lián)?dāng)新作為優(yōu)秀案（事）例”。

該案中，陳某某在初中畢業(yè)之后接手了父親的修表攤，但他追求刺激，接觸賭博后迅速輸光家中積蓄。在因開設(shè)賭場罪被判拘役緩刑之后，他沒有汲取教訓(xùn)，而是召集同伴越過中緬邊界，在緬北木姐地區(qū)開始了第二次“創(chuàng)業(yè)”——詐騙。殺豬盤、殺洋盤、刷單、色播……陳某某憑借著“高超”的學(xué)習(xí)和領(lǐng)導(dǎo)能力、“來者不拒”，迅速吞并了園區(qū)的各方勢力，甚至得到了當(dāng)?shù)孛駡F(tuán)的武裝保護(hù)，從一個(gè)默默無聞的修表匠轉(zhuǎn)身變?yōu)橐粫r(shí)讓人談虎色變的“電詐國王”。在一次團(tuán)隊(duì)聚餐中，陳某某等人被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

在人數(shù)眾多、線索復(fù)雜的電詐專案中，檢察機(jī)關(guān)如何精準(zhǔn)定位犯罪集團(tuán)，深度打擊跨境電詐？

2023年11月，該案所涉55名跨境電詐人員由邊境移交至虹口區(qū)檢察院。檢察官面臨三大挑戰(zhàn)，一是時(shí)間緊，在較短時(shí)間內(nèi)，要對55名涉詐人員進(jìn)行全面審查、并作出是否逮捕的決定；二是證據(jù)缺，部分詐騙主犯、重要物證無法帶回，證據(jù)鏈缺失難以查處，且部分犯罪嫌疑人拒不交代、或交代不誠；三是定罪難，對偷越國（邊）境罪主觀故意的認(rèn)定多依賴口供，而涉詐人員的行為與意圖多相違背。

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