起底地下錢莊轉(zhuǎn)移資金套路涉案金額超150億(2)

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2025-02-11 10:58:16 環(huán)球網(wǎng)

長春經(jīng)偵調(diào)查發(fā)現(xiàn)，犯罪團伙通過各地掮客在特定群體中招募無固定工作、有高額網(wǎng)貸、前科劣跡人員，之后提供使用境外手機卡注冊的社交軟件專用手機，指揮異地辦理銀行卡，并進行虛擬貨幣轉(zhuǎn)賬交易培訓。同時，犯罪團伙也會傳授一旦被警方抓獲如何規(guī)避暴露上線的話術(shù)，形成物理斷鏈。

2024年6月24日，寧海洋、盧鵬在停車場把銀行卡、網(wǎng)銀交給了一名叫謝小東的人。謝小東是福建省南平市人，2024年初在酒吧認識了吳鵬，對方稱可以介紹他玩虛擬貨幣。2024年6月，謝小東接到了電話，對方讓他辦理一張銀行卡用于轉(zhuǎn)賬，每月支付工資8000元，并且這張銀行卡產(chǎn)生利潤的1%作為提成。謝小東同意后，按照指示操作，僅兩個月內(nèi)就轉(zhuǎn)賬多筆，涉案幾十億元，獲得報酬4萬元。

長春經(jīng)偵調(diào)查發(fā)現(xiàn)，無論是謝小東還是盧鵬、寧海洋，他們的銀行卡辦理都離不開綦洪波。綦洪波是吉林長春人，在大學畢業(yè)后創(chuàng)辦了兩家公司。2024年5月，“飛翔”問他能不能辦大額銀行卡，并承諾每辦出一張卡并轉(zhuǎn)賬1萬，提成3.5元。出于利益考慮，綦洪波同意給“飛翔”聯(lián)系辦卡事宜。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，寧海洋、謝小東等可疑賬戶自開卡以來每日交易資金在五百萬元以上，部分交易能達到1億元。這些賬戶均為吉林省長春市的同一家銀行，由此判斷寧海洋、謝小東等人的銀行卡的實際控制人應為同一人。隨后，公安機關(guān)展開抓捕，寧海洋、謝小東、盧鵬等人相繼到案。

經(jīng)查明，以“加菲貓”、綦洪波為首的4個犯罪團伙糾集吉林長春、福建漳平、江西上饒、廣西玉林、廣東汕頭等10省市的50余人，利用管理漏洞違規(guī)開立50余張銀行卡并辦理網(wǎng)銀U盾，這些銀行卡均用于地下錢莊轉(zhuǎn)賬使用，從事非法買賣外匯業(yè)務。2023年6月至2024年9月期間，涉案資金流水共計超150億元。

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(責任編輯：于浩淙 zx0176)

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