神秘買金人在淄博落網(wǎng) 豪氣買金暗藏玄機(jī)

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2025-02-15 18:36:50 博覽新聞

一名男子乘車幾百公里來(lái)到淄博，不問(wèn)價(jià)格也不挑款式，豪氣買金卻當(dāng)場(chǎng)被抓。這名神秘闊綽的“買金人”背后隱藏著復(fù)雜的動(dòng)機(jī)。

2月11日上午10點(diǎn)左右，張店公安分局接到市局下發(fā)的線索，稱有可疑人員從煙臺(tái)蓬萊區(qū)前往淄博市張店區(qū)某黃金商場(chǎng)購(gòu)買黃金。接到線索后，分局聯(lián)合市局偵查中心立即展開(kāi)調(diào)查。辦案民警分為兩組行動(dòng)，一組前往高速收費(fèi)站查看嫌疑車輛上下路口情況，另一組則前往商場(chǎng)布控。經(jīng)過(guò)兩個(gè)小時(shí)的蹲守，犯罪嫌疑人熊某進(jìn)入警方視線。

熊某到達(dá)商場(chǎng)后，與多家金店交涉欲購(gòu)買大量黃金。由于金店要求購(gòu)買黃金需出示身份證、銀行卡等證件，熊某未能完成交易。期間，他多次與他人通話，透露出“需實(shí)名制、查得太嚴(yán)”等信息。在商場(chǎng)徘徊兩個(gè)多小時(shí)后，熊某準(zhǔn)備離開(kāi)時(shí)被民警迅速抓獲。

近年來(lái)，隨著公安機(jī)關(guān)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪打擊力度加大，銀行對(duì)大額轉(zhuǎn)賬和異常交易的監(jiān)控也更加嚴(yán)格。詐騙分子為了規(guī)避限制，開(kāi)始尋找新的資金轉(zhuǎn)移方式。黃金因其高價(jià)值、易攜帶且易于變現(xiàn)的特點(diǎn)，成為詐騙分子眼中的理想工具。

這些“職業(yè)買金人”選定黃金后，由專人匹配受害人，將同等價(jià)值的被騙款打入所購(gòu)金店的銀行賬戶，從而空手套取黃金。之后，他們將黃金放在指定地點(diǎn)，由他人取走，以此獲取非法報(bào)酬。這類買金人在購(gòu)買過(guò)程中通常不問(wèn)價(jià)格、不挑款式，甚至很少說(shuō)話，單次購(gòu)買量較大，并使用他人銀行卡進(jìn)行支付，不愿登記個(gè)人信息。

為堵塞行業(yè)漏洞，阻斷犯罪鏈條，張店公安分局反詐中心向黃金等貴重物品行業(yè)的從業(yè)者提出以下建議：

- 識(shí)別可疑交易。對(duì)客戶購(gòu)買黃金等貴重物品的用途進(jìn)行詢問(wèn)，對(duì)于含糊不清、答非所問(wèn)的購(gòu)買者要提高警惕。如果購(gòu)買數(shù)量明顯超過(guò)正常需求，應(yīng)立即中止交易并向公安機(jī)關(guān)報(bào)警。 - 落實(shí)“三實(shí)”原則。對(duì)于大額或異常交易，必須實(shí)名登記，確保購(gòu)買人的姓名、身份證、銀行卡信息真實(shí)一致。 - 加強(qiáng)安防措施。交易場(chǎng)所應(yīng)安裝高清攝像頭，確保監(jiān)控設(shè)備正常運(yùn)行，并保存好監(jiān)控錄像。

(責(zé)任編輯：張蕾)

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