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女子取款90萬元被刑拘，警方：構(gòu)成犯罪！

關(guān)鍵詞：
2025-02-24 12:45:25  光明網(wǎng)

日前

濟(jì)南市平陰縣一家銀行里

一女子試圖取現(xiàn)20萬元

工作人員以為其遭遇詐騙陷阱

轉(zhuǎn)頭報(bào)了警

結(jié)果沒想到

事情還有大反轉(zhuǎn)！

事情經(jīng)過大致是這樣的：

這天，孫某（女）來到銀行

準(zhǔn)備支取20萬元現(xiàn)金

辦理過程中

銀行系統(tǒng)顯示孫某

之前在其他銀行也曾辦理過

多起大額支取業(yè)務(wù)

銀行工作人員立即警覺起來：

該不會是遇到詐騙了吧！

隨即向平陰縣公安局報(bào)了警

接警后

民警立即趕往現(xiàn)場

孫某見到民警立即解釋說


這錢是自己拿來買房子的

但當(dāng)民警問到

買哪里的房子以及房主是誰時(shí)

孫某卻支支吾吾答不上來

隨后又改變說辭稱


這筆錢是別人償還給她的借款

可當(dāng)民警問到借款人是誰時(shí)

孫某又答不上來了

這一異常的舉動

引起了民警的高度警覺

擔(dān)心女子被騙還有所隱瞞

隨著調(diào)查的深入

民警發(fā)現(xiàn)該女子所述事項(xiàng)

存在多處不合理情況

甚至答非所問

這加深了民警對其真實(shí)意圖的懷疑

經(jīng)進(jìn)一步工作

民警發(fā)現(xiàn)孫某

實(shí)際是幫助詐騙分子線下取現(xiàn)

而這

20萬元巨款正是詐騙所得

經(jīng)查

孫某在明知銀行卡不能

隨便出借給別人的情況下

依舊多次幫助陌生網(wǎng)友


先后取錢90萬元


從中獲取好處費(fèi)1萬元

其行為已經(jīng)構(gòu)成


掩飾隱瞞犯罪所得罪

目前

部分錢款已被公安機(jī)關(guān)攔截


孫某已被依法刑事拘留

記者了解到，在量刑標(biāo)準(zhǔn)方面，掩飾隱瞞犯罪所得罪最高量刑是七年，而幫信罪最高量刑是三年。

實(shí)踐中，司法機(jī)關(guān)往往以提供幫助的人除了提供銀行卡以外，是否還有其他如取現(xiàn)、套現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等行為來界定幫信罪與掩飾隱瞞犯罪所得罪。


警方提醒：


不要因貪圖小利


將自己的電話卡、銀行卡


出租、出借或出售給他人使用

否則將涉嫌違法犯罪

嚴(yán)重者將依法追究刑事責(zé)任

如發(fā)現(xiàn)涉及“兩卡”違法犯罪行為

請及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)


(責(zé)任編輯：喬嬌 TT0002)
關(guān)閉

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