花旗誤將81萬億美元計入客戶賬戶 史上最大“烏龍指”
花旗集團誤將81萬億美元存入了一位客戶的賬戶，原本應匯入的是280美元。這一錯誤可能影響該行說服監(jiān)管機構(gòu)其已解決長期存在的運營問題的努力。事件發(fā)生在去年4月，當時一名支付員工和另一名負責檢查交易的官員都忽略了這筆轉(zhuǎn)賬，隨后交易在第二天開始營業(yè)時被批準處理。第三名員工在轉(zhuǎn)賬完成90分鐘后發(fā)現(xiàn)了賬戶余額的問題，這筆付款幾小時后被撤銷，沒有資金流出銀行。
81萬億美元的交易數(shù)額巨大，不太可能通過任何銀行的轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)。這類錯誤通常被稱為“烏龍指”，即操作員在輸入數(shù)據(jù)時誤按了錯誤的鍵或數(shù)字。這次事件雖然未造成損失，但突顯了銀行日常操作中潛在的風險及監(jiān)管機構(gòu)對此類風險的關(guān)注。
花旗將此事件報告給了美聯(lián)儲和美國貨幣監(jiān)理署。盡管沒有實際損失，但花旗發(fā)言人表示，這提醒銀行需減少人為錯誤，并通過技術(shù)轉(zhuǎn)型提升整體運營和風險管理能力。去年，花旗共發(fā)生了10起金額超過10億美元的錯誤轉(zhuǎn)賬事件，比前一年的13起略有下降。
上個月，花旗首席財務官馬克·梅森表示，該行正在加大投資以解決合規(guī)問題，特別是在數(shù)據(jù)、技術(shù)和提高監(jiān)管報告信息質(zhì)量方面。去年7月，花旗因在這些問題上的進展不足被罰款1.36億美元，而2020年則因一些風險和數(shù)據(jù)故障被罰款4億美元。
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