店員為沖業(yè)績(jī)向犯罪團(tuán)伙出售黃金金店涉洗錢案告破

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2025-03-19 08:23:17 荊楚網(wǎng)

店員為沖業(yè)績(jī)向犯罪團(tuán)伙出售黃金金店涉洗錢案告破！近日，武漢青山警方成功打掉一個(gè)以線下門店購(gòu)買黃金方式“洗白”上游涉詐資金的犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙成員通過在金店豪購(gòu)黃金來洗錢，兩名金店店員也因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得和收益被抓獲。

2月中旬，青山公安分局接到上級(jí)公安機(jī)關(guān)提供的線索，稱有人使用涉詐資金在青山區(qū)某金店購(gòu)買高額黃金。分局立即對(duì)涉案資金進(jìn)行凍結(jié)止付，并成立專班開展深入調(diào)查。通過分析資金流水和視頻追蹤，民警發(fā)現(xiàn)共有6名犯罪嫌疑人分別于1月19日和2月9日在某金店內(nèi)使用涉詐銀行卡購(gòu)買大額黃金。該團(tuán)伙分工明確，每次購(gòu)買黃金后立即將其裝車運(yùn)走，并在青山區(qū)冶金大道某高架橋橋墩下將黃金交給另外兩人。

進(jìn)一步研判追蹤后，民警明確了以陳某、王某為首的8名云南流竄來漢洗錢團(tuán)伙成員身份，發(fā)現(xiàn)幾人均已在交付黃金后返回云南。在排查金店的資金流水、購(gòu)銷清單和人員通聯(lián)情況時(shí)，民警發(fā)現(xiàn)該店負(fù)責(zé)人商某和藍(lán)某自去年9月以來多次向資金來源不明的客戶出售黃金。雖然初步判斷兩人可能與洗錢犯罪團(tuán)伙有勾結(jié)，但因團(tuán)伙成員未到案，難以形成完整證據(jù)鏈。因此，警方?jīng)Q定先對(duì)犯罪團(tuán)伙實(shí)施抓捕。

隨后，專班民警多次奔赴云南紅河，于2月14日以來將負(fù)責(zé)購(gòu)買運(yùn)送黃金的王某、陳某等6名犯罪嫌疑人全部抓獲。3月6日，另一名負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)移黃金的犯罪嫌疑人臧某在河北廊坊落網(wǎng)。審訊中，幾人如實(shí)交代了在境外人員指使下，通過刷涉詐銀行卡購(gòu)買黃金進(jìn)行洗錢的犯罪事實(shí)，并供認(rèn)每次購(gòu)買黃金都是找商某和藍(lán)某，且兩人知道這些錢是非法所得。

近日，民警依法傳喚了商某和藍(lán)某，二人承認(rèn)自去年9月以來為了沖業(yè)績(jī)而放松審核，向資金來源不明的客戶出售黃金的行為。目前，案件正在進(jìn)一步辦理中。

(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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