批量購買購物卡可能涉詐 詐騙分子洗錢盯上了商超購物卡
國家反詐中心民警介紹，因為商超購物卡具有匿名性、流動性的特點，實施違法犯罪后難以被追查，所以詐騙分子要求受害者將資金轉換為購物卡，獲取其卡號和密碼后，通過黑市渠道快速折價套現完成洗錢。民警介紹，在此類騙局中，刷單返利、冒充客服、虛假投資理財等詐騙類型最為常見。國家反詐中心民警楊舉稱：“如有人讓你購買大量購物卡、提供卡號和密碼，說明你已深陷騙局。另外提醒廣大商戶，如有人異常購買大量購物卡，請及時報警?！?/p>
詐騙分子利用購物卡不記名、匿名性和流動性的屬性，通過冒充電商客服、投資導師等身份聯(lián)系受害者，以“刷單返利”“賬戶異?！薄疤嵘W店等級”“增加貨物品類”“規(guī)避手續(xù)費”“賬戶解凍金”等話術誘導受害者將資金轉換為購物卡，獲取卡號和密碼后，通過黑市渠道快速折價套現，完成洗錢。
南京一男子被拉入刷單做任務群，受對方誘導購買14.5萬元購物卡；蘇州常熟的吳女士因刷單被誘導購買32張面值1000元的購物卡；常州的劉女士參與刷流量宣傳推廣歌曲的兼職，按要求購買實體京東E卡后發(fā)現被騙。
在短時間內集中多次買卡，且購物卡的面值金額較為固定，但每次購買的總額不固定。買卡人以個人名義買卡，不以單位作為購買主體，且不開具發(fā)票，或開具發(fā)票也以個人名義開具，此類購買與單位發(fā)放福利、人情禮節(jié)贈送等相比顯得異常。
為避免此類詐騙，不要點擊未知鏈接或掃描可疑二維碼，避免下載涉詐或木馬病毒軟件，嚴格保密卡號密碼等核心信息。如果有人讓你購買大量購物卡并提供卡號和密碼，要意識到可能陷入了騙局。同時，商家如發(fā)現異常購卡行為，應及時報警。
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